| 發布日期： 2011-02-14 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。 西藏奇正藏藥股份有限公司(以下簡稱“公司”或“奇正藏藥”)第一屆董事會第二十一次會議于2010年10月07日召開，會議決議于2010年10月26日召開公司 2010年第一次臨時股東大會。現就召開本次股東大會的相關事項通知如下： 一、會議召開基本情況 1、召開時間：2010年10月26日（星期二）上午10：00； 2、召開地點：北京市北四環東路131號中國藏學研究中心公司會議室； 3、會議召集人：公司董事會； 4、召開方式：現場投票方式； 5、股權登記日：2010年10月20日 6、出席對象： （1）2010年10月20日（星期三）下午15：00交易結束后在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以委托代理人出席會議和參加表決（被授權人不必為本公司股東）； （2）公司董事、監事、公司其他高級管理人員； （3）公司聘請的見證律師、保薦代表人。 二、會議審議事項： 1、《關于選舉公司第二屆董事會非獨立董事的議案》； 1）審議《關于選舉雷菊芳女士為公司第二屆董事會非獨立董事候選人》的議案； 2）審議《關于選舉劉凱列先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人》的議案； 3）審議《關于選舉肖劍琴女士為公司第二屆董事會非獨立董事候選人》的議案； 4）審議《關于選舉邊巴次仁先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人》的議案； 5）審議《關于選舉辛冬生先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人》的議案； 6）審議《關于選舉王志強先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人》的議案。 該議案將采用累積投票制方式進行表決。 2、《關于選舉公司第二屆董事會獨立董事的議案》； 1）審議《關于選舉葉祖光先生為公司第二屆董事會獨立董事候選人》的議案； 2）審議《關于選舉馬元駒先生為公司第二屆董事會獨立董事候選人》的議案； 3）審議《關于選舉格桑索朗先生為公司第二屆董事會獨立董事候選人》的議案。 該議案將采用累積投票制方式進行表決。獨立董事侯選人任職資格須經深圳證券交易所審核無異議后方可提交股東大會表決。 3、《關于選舉公司第二屆監事會監事的議案》； 1）審議《關于選舉何維穎女士為公司第二屆監事會監事候選人》的議案； 2）審議《關于選舉楊孟龍先生為公司第二屆監事會監事候選人》的議案； 3）審議《關于選舉成培基女士為公司第二屆監事會監事候選人》的議案； 該議案將采用累積投票制方式進行表決。 4、《關于修訂的議案》。 該議案已于2010年7月8日的第一屆董事會第十九次會審議通過。詳見刊登在《證券時報》及巨潮資訊網(http:/www.cninfo.com.cn)的公告。 三、會議登記辦法 1、登記時間： 2010年10月22日（星期五）上午9：00-12：0 下午14：00-17：00（傳真 登記截止日期為2010年10月22日） 2、登記方式： 自然人股東須持本人身份證、股東帳戶卡、持股證明進行登記；法人股東須持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、股東帳戶卡和出席人身份證進行登記；委托代理人須持本人身份證、授權委托書、股東帳戶卡和持股憑證進行登記；遠途或異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記。 3、登記地點： 北京市北四環東路131號中國藏學研究中心五層523室 證券投資部。 信函郵寄地址：北京市北四環東路131號中國藏學研究中心五層523室 證券投資部 信函上請注明“股東大會”字樣。 郵編：100101 傳真：010-64987324 四、其他事項： 1、本次會議會期半天，與會股東或代理人食宿和交通費用自理。 2、會議咨詢：公司證券投資部 聯系人：馮平、李陽、卓瑪 聯系電話：010-64972881 特此公告 西藏奇正藏藥股份有限公司董事會 二〇一〇年十月八日 | ||
