| 發(fā)布日期： 2011-02-14 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。 西藏奇正藏藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會任期即將屆滿。為了順利完成監(jiān)事會的換屆選舉（以下簡稱“本次換屆選舉”），本公司監(jiān)事會依據《公司法》和《公司章程》以及《監(jiān)事會議事規(guī)則》等相關規(guī)定，將第二屆監(jiān)事會的組成、監(jiān)事候選人的推薦、本次換屆選舉的程序、監(jiān)事候選人任職資格等事項公告如下： 一、第二屆監(jiān)事會的組成 按照本公司現(xiàn)行《公司章程》規(guī)定，第二屆監(jiān)事會將由5名監(jiān)事組成，其中職工監(jiān)事2名，設監(jiān)事會主席1名，監(jiān)事任期自相關股東大會選舉通過之日起計算，任期三年。 二、選舉方式 本次監(jiān)事選舉采用累積投票制，即股東大會選舉非職工監(jiān)事時，每一股份擁有與擬選監(jiān)事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用，也可以分開使用。 三、監(jiān)事候選人的推薦 （一）股東代表擔任的監(jiān)事候選人的推薦（股東代表擔任的監(jiān)事候選人推薦書見附件） 本公司監(jiān)事會及本公告發(fā)布之日單獨或合并持有本公司已發(fā)行股份3%以上的股東有權向第一屆監(jiān)事會書面提名推薦股東代表擔任的第二屆監(jiān)事會的監(jiān)事候選人。 單個推薦人推薦的人數不得超過本次擬選股東代表擔任的監(jiān)事人數。 （二）職工代表擔任的監(jiān)事的產生 職工代表出任的監(jiān)事由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。 四、本次換屆選舉的程序 （一）推薦人應在本公告發(fā)布之日起10天內（即2010年9月27日前）按本公告約定的方式向本公司第一屆監(jiān)事會推薦監(jiān)事候選人并提交相關文件； （二）在上述推薦時間屆滿后，本公司監(jiān)事會召開會議，對推薦的監(jiān)事候選人進行資格審查，確定擔任的監(jiān)事候選人名單，并以提案的方式提請本公司股東大會審議； （三）監(jiān)事候選人應在股東大會召開之前作出書面承諾，同意接受提名，并承諾資料真實、完整，保證當選后妥善履行監(jiān)事職責。 五、監(jiān)事任職資格 根據《公司法》等有關法律法規(guī)的規(guī)定，本公司監(jiān)事候選人應為自然人，具有與擔任監(jiān)事相適應的工作閱歷和經驗，并保證有足夠的時間和精力妥善履行監(jiān)事職責。凡具有下述條款所述事實者不能擔任本公司監(jiān)事： 1、無民事行為能力或者限制民事行為能力； 2、因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5 年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執(zhí)行期滿未逾5 年； 3、擔任破產清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經理，對該公司、企業(yè)的破產負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產清算完結之日起未逾3年； 4、擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3 年； 5、個人所負數額較大的債務到期未清償； 6、被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的； 7、法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內容。 六、推薦人應提供的相關文件 （一）推薦人推薦股東代表擔任的監(jiān)事候選人，必須向本公司監(jiān)事會提供下列文件： 1、股東代表擔任的監(jiān)事候選人推薦書（原件）； 2、推薦的監(jiān)事候選人的身份證明復印件；（原件備查） 3、推薦的監(jiān)事候選人的學歷、學位證書復印件；（原件備查） 4、能證明符合本公告規(guī)定條件的其他文件。 （二）若推薦人為本公司股東，則該推薦人應同時提供下列文件： 1、如是個人股東，則需提供其身份證明復印件（原件備查）； 2、如是法人股東，則需提供其營業(yè)執(zhí)照復印件（蓋公章）（原件備查）； 3、股票賬戶卡復印件（原件備查）； 4、持有公司股份及數量的說明材料。 （三）推薦人向本公司監(jiān)事會推薦監(jiān)事候選人的方式如下： 1、本次推薦方式僅限于親自送達或郵寄兩種方式。 2、推薦人必須在2010年9月27日17：00時前將相關文件送達或郵寄至（以收 件郵戳時間為準）本公司指定聯(lián)系人處方為有效。 七、聯(lián)系方式 聯(lián)系人：李陽、卓瑪 聯(lián)系電話：010-64972881； 聯(lián)系傳真：010-64987324； 聯(lián)系地址：北京市北四環(huán)東路131號中國藏學研究中心五層523室； 郵政編碼：100101 特此公告 西藏奇正藏藥股份有限公司監(jiān)事會 二○一○年九月十七日 附件： 西藏奇正藏藥股份有限公司第二屆監(jiān)事會股東代表擔任的監(jiān)事候選人推薦書 推薦人： 推薦的監(jiān)事候選人姓名： 推薦的監(jiān)事候選人年齡： 推薦的監(jiān)事候選人性別： 推薦的監(jiān)事候選人的任職資格：是/否符合本公告規(guī)定的條件。 推薦的監(jiān)事候選人的聯(lián)系方式：(包括電話、傳真、電子信箱等) 推薦的監(jiān)事候選人的簡歷：（包括職業(yè)、學歷、職稱、詳細工作履歷、全部兼職情況等） 其他說明：（如有） 推薦人： （蓋章/簽名） 二○一○年【 】月【 】日 | ||
