| 發布日期： 2011-02-14 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 深圳信立泰藥業股份有限公司（下稱“公司”）第二屆董事會第四次會議于2011年1月23日，以書面及通訊方式召開，會議通知于2011年1月18日以電子郵件方式送達。應出席董事9人，實際通過書面和通訊方式出席董事9人。本次會議舉行與召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。 與會董事審議并形成如下決議： 一、會議以9人同意，0人反對，0人棄權，審議通過了《關于變更硫酸氫氯吡格雷原料藥及其制劑產業化項目實施地點的議案》。 根據公司對生產系統的中長期發展規劃，將硫酸氫氯吡格雷原料藥及其制劑產業化項目的實施地點變更至惠州大亞灣石化大道西42號的工業廠房，可加快募投項目的進程，提高募集資金的使用效率，同時，使公司生產系統布局更加合理，符合中長期發展需要。 （《關于變更硫酸氫氯吡格雷原料藥及其制劑產業化項目實施地點的公告》詳細內容見信息披露媒體：《證券時報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn；獨立董事《關于第二屆董事會第四次會議相關議案所發表的獨立意見》、保薦人招商證券股份有限公司《招商證券股份有限公司關于深圳信立泰藥業股份有限公司第二屆董事會第四次會議相關事項的核查意見》詳見信息披露媒體：巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。） 二、會議以9人同意，0人反對，0人棄權，審議通過了《關于在惠州大亞 灣設立分公司的議案》。 為規范和加強項目管理，董事會同意公司在大亞灣設立分公司，負責硫酸氫氯吡格雷原料藥及其制劑產業化項目的具體實施。 1、分公司暫定名：深圳信立泰藥業股份有限公司大亞灣制藥廠（名稱以最終注冊為準）； 2、負責人：陳平； 3、企業類型：分公司； 4、擬定經營范圍（以最終注冊為準）：研究開發、生產、銷售化學藥品、生物制品、中藥及天然藥物的中間體、原料藥和制劑。 同意授權總經理負責設立分公司的相關事宜。由于在大亞灣設立分公司須符合國家相關部門規定，因此公司的設立仍存在不確定性，有關事項的辦理以相關部門審批意見為準。 三、會議以9人同意，0人反對，0人棄權，審議通過了《關于使用自有閑置資金一億元以內投資銀行理財產品的議案》。 公司經營良好、財務狀況穩健，有比較充裕的資金和有效的風險控制制度。在保障公司日常經營運作和研發、生產、建設資金需求的情況下，預計會有部分短期自有閑置資金產生。董事會同意公司根據自有閑置資金狀況和投資經營計劃，適當投資低風險及短期的銀行理財產品，以提高資金使用效率和收益。 投資銀行理財產品的金額在人民幣一億元以內，資金可以滾動使用，期限為自決議通過之日起一年內有效，并授權公司管理層具體實施相關事宜。在公司管理層具體決策投資理財產品時，公司將另行公告。 （《關于使用自有閑置資金投資銀行理財產品的公告》詳細內容見信息披露媒體：《證券時報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn；獨立董事《關于第二屆董事會第四次會議相關議案所發表的獨立意見》、保薦人招商證券股份有限公司《招商證券股份有限公司關于深圳信立泰藥業股份有限公司第二屆董事會第四次會議相關事項的核查意見》詳見信息披露媒體：巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。） 四、會議以9人同意，0人反對，0人棄權，審議通過了《關于使用超額募 集資金在惠州大亞灣投資設立子公司的議案》。根據公司對生產系統中長期的規劃，將使用超額募集資金4500萬元在惠州大亞灣投資設立子公司，用以建設致敏性及其他藥物項目的廠房及相關配套。設立子公司有利于規范項目和募集資金管理，明確職責，提高募集資金使用效率。同時，設立募集資金專項賬戶，對募集資金進行專戶監管。 董事會授權總經理負責設立子公司的注冊登記等事宜。由于大亞灣子公司的設立須符合國家相關部門規定，因此公司的設立仍存在不確定性，相關事項的辦理以有關部門審批意見為準。 （《關于在惠州大亞灣投資設立子公司的公告》詳細內容見信息披露媒體： 《證券時報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn；獨立董事《關于第二屆董事會第四次會議相關議案所發表的獨立意見》、保薦人招商證券股份有限公司《招商證券股份有限公司關于深圳信立泰藥業股份有限公司第二屆董事會第四次會議相關事項的核查意見》詳見信息披露媒體：巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。） 特此公告 深圳信立泰藥業股份有限公司董事會 二〇一一年一月二十五日 | ||
