| 發(fā)布日期： 2011-02-14 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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本公司及全體董事保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司（下稱“公司”）第二屆董事會第三次會議于2010年10月23日上午10時30分，在公司會議室以現(xiàn)場方式召開，會議通知于2010年10月19日以電子郵件方式送達(dá)。應(yīng)到會董事9人，實際到會董事9人，部分監(jiān)事、高級管理人員列席會議。會議由公司董事長葉澄海先生主持，本次會議舉行與召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 與會董事審議并形成如下決議： 一、會議以9人同意，0人反對，0人棄權(quán)，審議通過了《深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司2010年第三季度報告》。 （《深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司2010年第三季度報告》全文詳見信息披露媒體：巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn； 《深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司2010年第三季度報告》正文詳見信息披露媒體：《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。） 二、會議以9人同意，0人反對，0人棄權(quán)，審議通過了《深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司關(guān)于財務(wù)基礎(chǔ)工作的整改報告》。 （保薦人招商證券股份有限公司《關(guān)于深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司〈關(guān)于財務(wù)基礎(chǔ)工作的整改報告〉及〈關(guān)于對防止資金占用長效機(jī)制建立和落實情況的自查報告〉的核查意見》詳見信息披露媒體：巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。） 三、會議以9人同意，0人反對，0人棄權(quán)，審議通過了《深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司關(guān)于對防止資金占用長效機(jī)制建立和落實情況的自查報告》。 （保薦人招商證券股份有限公司《關(guān)于深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司〈關(guān)于財務(wù)基礎(chǔ)工作的整改報告〉及〈關(guān)于對防止資金占用長效機(jī)制建立和落實情況的自查報告〉的核查意見》詳見信息披露媒體：巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。） 四、會議以9人同意，0人反對，0人棄權(quán)，審議通過了《深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司財務(wù)管理制度》。 （《深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司財務(wù)管理制度》詳見信息披露媒體：巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。） 五、會議以9人同意，0人反對，0人棄權(quán)，審議通過了《深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司防范大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用專項制度》。 （《深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司防范大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用專項制度》詳見信息披露媒體：巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。） 六、會議以9人同意，0人反對，0人棄權(quán)，審議通過了《深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司財務(wù)會計相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度》。 （《深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司財務(wù)會計相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度》詳見信息披露媒體：巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。） 特此公告 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司董事會 二〇一〇年十月二十六日 | ||
