| 發布日期： 2011-02-14 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。 西藏奇正藏藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第二十一次會議于2010年10月7日下午16：00以現場方式在西藏奇正藏藥股份有限公司會議室召開。公司于2010年9月25日以專人送達及電子郵件、傳真形式通知了全體董事，出席本次會議應到董事8人，實到8人。會議由公司董事長雷菊芳女士主持，本次會議的出席人數、召集召開程序、議事內容符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。 經與會董事充分討論，會議審議通過了以下議案并做出決議： 一、審議通過了《關于提名公司第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》； 1、《關于選舉雷菊芳女士為公司第二屆董事會非獨立董事候選人》的議案；審議結果：8票同意、0票反對、0票棄權； 2、《關于選舉劉凱列先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人》的議案；審議結果：8票同意、0票反對、0票棄權； 3、《關于選舉肖劍琴女士為公司第二屆董事會非獨立董事候選人》的議案；審議結果：8票同意、0票反對、0票棄權； 4、《關于選舉邊巴次仁先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人》的議案； 審議結果：8票同意、0票反對、0票棄權； 5、《關于選舉辛冬生先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人》的議案；審議結果：8票同意、0票反對、0票棄權； 6、《關于選舉王志強先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人》的議案；審議結果：8票同意、0票反對、0票棄權； 第二屆董事會非獨立董事候選人簡歷詳見本公告附件一。 獨立董事對該議案發表了獨立意見。 本議案需提交公司2010年第一次臨時股東大會審議。 二、審議通過了《關于提名公司第二屆董事會獨立董事候選人的議案》。 1、《關于選舉葉祖光先生為公司第二屆董事會獨立董事候選人》的議案； 審議結果：8票同意、0票反對、0票棄權； 2、《關于選舉馬元駒先生為公司第二屆董事會獨立董事候選人》的議案； 審議結果：8票同意、0票反對、0票棄權； 3、《關于選舉格桑索朗先生為公司第二屆董事會獨立董事候選人》的議案；審議結果：8票同意、0票反對、0票棄權； 第二屆董事會獨立董事候選人簡歷詳見本公告附件二。 獨立董事侯選人任職資格須經深圳證券交易所審核無異議后方可提交公司2010年第一次臨時股東大會投票選舉。 公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。 本議案需提交公司2010年第一次臨時股東大會審議。 三、審議通過了《關于召開2010年第一次臨時股東大會的議案》 公司決定于2010年10月26日上午10時在北京市北四環東路131號中國藏學研究中心公司會議室召開2010年第一次臨時股東大會，審議相關議案。 詳見刊登在《證券時報》、巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《西藏奇正藏藥股份有限公司關于召開2010年第一次臨時股東大會的通知》。 審議結果：8票同意、0票反對、0票棄權。 特此公告 西藏奇正藏藥股份有限公司董事會 二〇一〇年十月八日 附件一：第二屆董事會非獨立董事候選人簡歷 1、雷菊芳，中國國籍，無永久境外居留權，女，1953 年1 月生。西安交通大學真空物理專業學士，曾在中國科學院蘭州近代物理研究所任高級工程師、蘭州工業污染治理技術研究所任所長；歷獲日內瓦國際發明博覽會金獎、國家科技進步二等獎等多項國際、國內科技大獎，十屆全國人大代表、十一屆全國政協委員、全國工商聯常委、中國光彩事業促進會副會長，先后被授予全國十大扶貧狀元、首屆全國優秀社會主義建設者等榮譽稱號。現任本公司董事長，甘肅奇正實業集團有限公司董事長，甘肅奇正藏藥有限公司董事長，北京白瑪曲秘文化發展有限公司董事長，奇正(北京)傳統藏醫藥外治研究院有限公司董事長，西藏天麥力健康品有限公司董事長，蘭州奇正健康日用品有限公司董事長。 雷菊芳女士通過持有甘肅奇正實業集團有限公司68.725%股權和西藏宇妥文化發展有限公司90%股權間接持有本公司股份，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。 2、劉凱列，中國國籍，無永久境外居留權，男，1964 年4 月生。上海醫科大學藥學院藥理專業學士、中山大學嶺南學院醫藥高科技EMBA，曾任中美（天津）史克制藥有限公司華南地區銷售經理、拜耳（中國）有限公司保健消費品部銷售及政府事務總監、雅來(佛山) 制藥有限公司營銷總經理、健康元藥業集團股份有限公司銷售副總經理。現任本公司董事、總經理，西藏奇正藏藥營銷有限公司總經理、甘肅奇正藏藥營銷有限公司總經理。 劉凱列先生未持有公司股份，與上市公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系，與持有上市公司5%以上股份的法人和其他關聯人不存在關聯關系，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。 3、肖劍琴，中國國籍，無永久境外居留權，女，1969 年10 月生。鄭州工學院工學學士，高級工程師，現任本公司董事、常務副總經理，甘肅奇正實業集團有限公司董事、甘南佛閣藏藥有限公司董事長、蘭州粉體裝備技術有限公司董事長。 肖劍琴女士通過持有甘肅奇正實業集團有限公司0.35%股權間接持有本公司股份，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。 4、邊巴次仁，中國國籍，無永久境外居留權，男，藏族，1972 年8 月生。 上海醫科大學藥學學士，中國藥科大學藥物分析學碩士。曾任西藏自治區藥檢所中藥室主任，現任本公司董事、林芝制造中心總監，西藏林芝宇拓藏藥有限責任公司董事長。 邊巴次仁先生未持有公司股份，與上市公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系，與持有上市公司5%以上股份的法人和其他關聯人不存在關聯關系，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。 5、辛冬生，中國國籍，無永久境外居留權，男，1963 年1月生。西安醫科大學藥理學碩士、中歐國際工商學院EMBA 學位。曾在西安楊森從事新產品開發、新產品上市、市場管理工作8 年，曾任珠海麗珠醫藥集團營銷公司市場經理、北京諾華制藥有限公司市場部經理、法國賽諾非（中國）有限公司市場及醫學經理、業務拓展經理。現任本公司董事、北京群英管理顧問有限公司董事、遠大醫藥健康控股有限公司（百慕大）獨立非執行董事。 | ||
