麗珠醫藥集團股份有限公司第六屆董事會第二十次會議決議公告
本公司及董事會全體董事保證信息披露內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
麗珠醫藥集團股份有限公司第六屆董事會第二十次會議于2010年4月21日以通訊表決的方式召開，會議通知及相關資料于2010年4月16日以電子郵件形式發出。本次會議應參會董事9人，實際參會董事9人。經與會董事認真審議，作出如下決議：
一、審議通過《麗珠醫藥集團股份有限公司2010年第一季度季度報告》
經與會董事認真審議，一致認為公司2010年第一季度報告真實、全面、客觀、準確地反映了麗珠集團2010年1－3月份的經營情況，報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《關于審議公司信息披露專項活動自查分析報告的議案》
《麗珠醫藥集團股份有限公司信息披露專項活動自查分析報告》已于本公告日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/default.htm）上披露。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過《關于制定公司重大信息內部報告制度的議案》
《麗珠醫藥集團股份有限公司重大信息內部報告制度》已于本公告日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/default.htm）上披露。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過《關于制定公司外部信息報送和使用管理制度的議案》
《麗珠醫藥集團股份有限公司外部信息報送和使用管理制度》已于本公告日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/default.htm）上披露。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
麗珠醫藥集團股份有限公司
董事會
2010年4月22日
