麗珠醫藥集團股份有限公司第六屆董事會第二十一次會議決議公告
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麗珠醫藥集團股份有限公司第六屆董事會第二十一次會議于2010年5月31日以通訊表決方式召開，會議通知及相關會議資料于2010年5月25 日以電子郵件方式發送，本次會議應參會董事9人，實際參會董事9 人，公司關聯董事對本議案回避表決，非關聯董事全票贊成通過該議案（表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票），經與會的公司非關聯董事認真審議，做出如下決議：
審議通過《關于與健康元集團共同投資設立單抗生物技術有限公司的議案》
同意公司與健康元集團均以現金出資方式共同投資設立“珠海市麗珠單抗生物技術有限公司”（暫定，已工商登記核準為準，下稱“新公司”），新公司注冊資本為人民幣壹億元，其中麗珠集團出資人民幣 5100 萬元，占新公司注冊資本51%；健康元集團出資人民幣4900萬元，占新公司注冊資本49%。
表決結果：同意 5 票，反對0 票，棄權0 票。
特此公告。
麗珠醫藥集團股份有限公司
董事會
2010 年 5 月31 日
