麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體董事保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2010年8月18日以通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì)議通知及相關(guān)資料于2010年8月8日以電子郵件形式發(fā)送。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事9人，實(shí)際參會(huì)董事9人。經(jīng)參會(huì)董事認(rèn)真審議，作出如下決議：
一、 審議通過(guò)《2010年上半年總裁工作報(bào)告》
表決結(jié)果：同意9 票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。
二、 審議通過(guò)《2010年上半年財(cái)務(wù)執(zhí)行情況報(bào)告》
表決結(jié)果：同意9 票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。
三、 審議通過(guò)《麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司2010年半年度報(bào)告》
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，一致認(rèn)為麗珠集團(tuán)2010年半年度報(bào)告真實(shí)、全面、客觀、準(zhǔn)確地反映了麗珠集團(tuán)2010年半年度的經(jīng)營(yíng)情況。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。
四、 審議通過(guò)《關(guān)于審閱利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。
特此公告。
麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)2010年8 月20日
