麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體董事保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于2010年7月13日以通訊表決的方式召開，會(huì)議通知及相關(guān)會(huì)議資料于2010年7月7日以電子郵件方式發(fā)送，本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事9人，實(shí)際參會(huì)董事9人，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，做出如下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于公司申請(qǐng)發(fā)行短期融資券的議案》
公司擬申請(qǐng)注冊(cè)短期融資券總額為8億元人民幣，注冊(cè)期限為兩年，分三次發(fā)行，由中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司擔(dān)任主承銷商，第一期擬于2010年10月發(fā)行，額度為4億元人民幣，期限為365天。
（一）為了充分拓寬融資渠道，提高資金使用效率，董事會(huì)同意麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司在中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行余額不超過(guò)8億元的債務(wù)融資工具，并授權(quán)公司管理層根據(jù)債務(wù)市場(chǎng)行情和公司的資金需求情況決定發(fā)行的相關(guān)事宜，包括發(fā)行數(shù)量、發(fā)行期限、發(fā)行方式、利率等，同時(shí)授權(quán)管理層辦理相關(guān)手續(xù)并加以實(shí)施。
（二）同意由中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司擔(dān)任主承銷商，組建承銷團(tuán)進(jìn)行承銷。
（三）同意授權(quán)公司董事長(zhǎng)和董事長(zhǎng)授權(quán)的其他人在公司發(fā)行債務(wù)融資工具的過(guò)程中，有權(quán)簽署必要的文件（包括但不限于公司發(fā)行債務(wù)融資工具的募集說(shuō)明書、發(fā)行公告、承銷協(xié)議和承諾函等），辦理必要的手續(xù)。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過(guò)《關(guān)于制定公司融資管理制度的議案》
《麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司融資管理制度》已于本公告日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/default.htm）上披露。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過(guò)《關(guān)于召開公司2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
同意公司于2010年7月30日召開公司2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。詳情請(qǐng)見公司于本公告日同時(shí)披露的《麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)2010年7月14日
