| 發(fā)布日期： 2011-02-15 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
|
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 經(jīng)天津紅日藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）2010年3月30日召開的第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議及2010年4月22日召開的2009年度股東大會(huì)審議通過，公司使用超募資金5,898.61萬元對(duì)北京康仁堂藥業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱康仁堂）增資并成為該公司第一大股東（具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姽?010年4月1日在證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站公告）。 一、公司以超募資金增資康仁堂情況公司認(rèn)為中藥配方顆粒行業(yè)前景較好，于2010年4月投資康仁堂的目的是為了控股康仁堂，根據(jù)公司2010年4月1日披露的《康仁堂投資項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告》，公司對(duì)康仁堂增資投入超募資金的主要用途為：3500萬元用于補(bǔ)充康仁堂流動(dòng)資金，2300萬元用于康仁堂生產(chǎn)設(shè)備購置及維修。 二、康仁堂購買擴(kuò)產(chǎn)用地及廠房事宜 2010年12月20日，公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過《天津紅日藥業(yè)股份有限公司控股子公司北京康仁堂藥業(yè)有限公司擬購買擴(kuò)產(chǎn)用地及廠房的議案》，同意康仁堂購買北京港榮食品有限公司位于北京順義區(qū)牛欄山鎮(zhèn)相各莊村東的17656.87平方米工業(yè)建設(shè)用地及建筑面積16319.45平方米的廠房、辦公樓用于擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，同意康仁堂根據(jù)《轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定，可以自有資金支付擴(kuò)產(chǎn)用地及廠房的先期款項(xiàng)。 為使康仁堂盡快擁有自己的生產(chǎn)基地，使康仁堂擁有能夠長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，同時(shí)贏得市場(chǎng)先機(jī)，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，擬使用原計(jì)劃用于生產(chǎn)設(shè)備購置及維修的款項(xiàng)2300萬元用于本次康仁堂購買擴(kuò)產(chǎn)用土地及廠房，其余款項(xiàng)由康仁堂以自籌資金支付。 三、康仁堂本次購買擴(kuò)產(chǎn)用地及廠房?jī)r(jià)格情況 根據(jù)北京六合正旭資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司2010年12月18日出具的六合評(píng)報(bào)字【2010】第342號(hào)《評(píng)估報(bào)告》，在評(píng)估基準(zhǔn)日2010年11月30日，北京港榮食品有限公司申報(bào)進(jìn)行評(píng)估的房地產(chǎn)評(píng)估值為4,749.26萬元，其中房屋建筑物評(píng)估值為3,728.92萬元；國有土地使用權(quán)評(píng)估值為1,020.34萬元。 本次購買價(jià)格參考北京六合正旭資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司對(duì)以上擴(kuò)產(chǎn)用地及廠房的評(píng)估值，由康仁堂與北京港榮食品有限公司協(xié)商確定為4,700萬元。 四、本次康仁堂購買擴(kuò)產(chǎn)用地及廠房不涉及關(guān)聯(lián)交易。 五、本事宜已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過，該事宜的實(shí)施尚需提交公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。六、獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)意見： 1、獨(dú)立董事意見：公司本次將增資康仁堂原用于其設(shè)備購置及維修款的超募資金2300萬元，擬用于康仁堂購買擴(kuò)產(chǎn)用地及廠房，是公司根據(jù)康仁堂實(shí)際情況而進(jìn)行的必要調(diào)整，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的需要，符合公司及全體股東的利益，將更有利于提高公司的盈利能力，有利于提高公司募集資金使用效率，利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。 同時(shí)，上述計(jì)劃事項(xiàng)與公司業(yè)務(wù)發(fā)展不相抵觸，不存在損害全體股東利益的情況；履行了必要的審批程序，并將提交股東大會(huì)審議通過后實(shí)施，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，同意公司控股子公司康仁堂擬購買擴(kuò)產(chǎn)用地及廠房的議案，同意公司控股子公司康仁堂擬以公司向其增資的部分超募資金購買擴(kuò)產(chǎn)用地及廠房事宜。 2、公司監(jiān)事會(huì)于2010年12月28日召開第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于天津紅日藥業(yè)股份有限公司控股子公司北京康仁堂藥業(yè)有限公司擬以增資的部分超募資金購買擴(kuò)產(chǎn)用地及廠房的議案》。 七、保薦機(jī)構(gòu)國都證券有限責(zé)任公司對(duì)公司控股子公司康仁堂擬以增資的部分超募資金購買擴(kuò)產(chǎn)用地及廠房的核查意見： 作為公司的保薦機(jī)構(gòu)，國都證券經(jīng)核查后認(rèn)為：公司本次將增資康仁堂原用于其設(shè)備購置及維修款的超募資金2300萬元，擬用于康仁堂購買擴(kuò)產(chǎn)用地及廠符合公司及全體股東的利益，將更有利于提高公司的盈利能力，有利于提高公司募集資金使用效率，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展。 上述公司控股子公司康仁堂擬用公司向其增資的部分超募資金購買擴(kuò)產(chǎn)用地及廠房事宜，已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議通過，并將提交股東大會(huì)審議通過后實(shí)施，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號(hào)──超募資金使用》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等文件中關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)規(guī)定。 國都證券作為保薦機(jī)構(gòu)，同意公司控股子公司康仁堂擬用公司向其增資的部分超募資金購買擴(kuò)產(chǎn)用地及廠房事宜。 特此公告。 天津紅日藥業(yè)股份有限公司董事會(huì) 二○一○年十二月二十八日 | ||
