| 發布日期： 2011-02-15 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 廣東眾生藥業股份有限公司（下稱“公司”）第三屆董事會第二十九次會議的會議通知于2010年12月10日以專人和電子郵件形式送達全體董事，會議于2010年12月20日在公司會議室以現場表決方式召開。本次會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長張紹日先生主持，全體監事、高級管理人員列席本次會議，經與會董事認真審議，以記名投票方式表決，做出如下決議： 一、審議通過了《關于修改公司章程的議案》。本議案尚需提交2011年第一次臨時股東大會審議。 同意修改公司章程相關內容如下：章程第一百零六條原為： 董事會由7名董事組成，設董事長1人。現修改為： 董事會由9名董事組成，設董事長1人，副董事長1人。表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。 備注：修改后的《公司章程》全文刊登于公司指定的信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 二、審議通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》。（各位董事候選人的個人簡歷詳見附件） 鑒于公司第三屆董事會任期即將屆滿，如本次會議的《關于修改公司章程的議案》獲得2011年第一次臨時股東大會審議通過，董事會成員人數將增加至9人。 公司董事會同意提名張紹日先生、葉惠棠先生、陳永紅先生、龍超峰先生、周雪莉女士、袁銳光先生、孫憲鵬先生、張曉霞女士、鄧彥女士為公司第四屆董事會董事候選人，其中，孫憲鵬先生、張曉霞女士、鄧彥女士為第四屆董事會獨立董事候選人。 董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。 獨立董事發表獨立意見：同意提名張紹日先生、葉惠棠先生、陳永紅先生、龍超峰先生、周雪莉女士、袁銳光先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人；提名孫憲鵬先生、張曉霞女士、鄧彥女士為公司第四屆董事會獨立董事候選人。 本議案尚需提交公司2011年第一次臨時股東大會審議。公司股東大會審議時以累積投票制方式進行表決，獨立董事候選人的任職資格和獨立性經深圳證券交易所有關部門備案審核無異議后，將和非獨立董事候選人一并提交公司股東大會審議。 表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。 備注：《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》詳見信息披露媒體： 《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 三、審議通過了《獨立董事津貼管理辦法》。根據中國證券監督管理委員會頒布的《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《中國上市公司治理準則》及《公司章程》的有關規定，制定《獨立董事津貼管理辦法》。 獨立董事發表了同意《獨立董事津貼管理辦法》的獨立意見。本議案尚需提交公司2011年第一次臨時股東大會審議。表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。 四、審議通過了《關于召開2011年第一次臨時股東大會的議案》。表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。 備注：《關于召開2011年第一次臨時股東大會的通知》詳見公司指定信息披露媒體：《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 備查文件經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。 特此公告。 廣東眾生藥業股份有限公司董事會 2010年12月20日 附件：董事候選人簡歷 1、張紹日：中國國籍，無永久境外居留權，男，1956年8月出生，大專學歷，EMBA醫藥管理專業，經濟師職稱。曾任廣東省石龍華南制藥廠副廠長，廣東眾生制藥廠營銷副總經理，東莞市華冠發展有限公司總經理，廣東華南制藥廠廠長；現任廣東眾生藥業股份有限公司董事長、總經理，廣東華南藥業集團有限公司董事長、總經理，東莞市華弘貿易有限公司執行董事，廣東華南新藥創制有限公司董事。 張紹日先生持有公司股份39,285,000股，占公司總股份32.74%，為公司控股股東、實際控制人，與持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，也沒受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 2、葉惠棠：中國國籍，無永久境外居留權，男，1957年7月出生，大專學歷，助理會計師職稱。曾任廣東華南制藥廠財務科科長、副廠長，廣東眾生制藥廠財務總監，廣東眾生藥業股份有限公司副總經理、財務負責人，廣東華南藥業集團有限公司副總經理、財務負責人，東莞市華弘貿易有限公司執行董事、董事；現任廣東眾生藥業股份有限公司副董事長，廣東華南藥業集團有限公司董事，東莞市眾生醫藥包裝材料有限公司董事長，東莞市眾生投資咨詢服務有限公司執行董事、經理。 葉惠棠先生持有公司股份9,411,525股，占公司總股份7.84%，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，也沒受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 3、陳永紅：中國國籍，無永久境外居留權，男，1970年12月出生，本科學歷，EMBA醫藥管理專業，主管中藥師職稱。曾任廣東華南制藥廠銷售部副經理，廣東眾生藥業股份有限公司營銷中心總經理，廣東華南藥業集團有限公司營銷中心總經理；現任廣東眾生藥業股份有限公司副總經理，廣東華南藥業集團有限公司副總經理，東莞市華南醫藥貿易有限公司執行董事、總經理。 陳永紅先生持有公司股份2,700,000股，占公司總股份2.25%，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，也沒受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 4、龍超峰：中國國籍，無永久境外居留權，男，1962年7月出生，碩士學歷，高級工程師職稱。曾任廣東華南制藥廠中試室主任、副廠長；現任廣東眾生藥業股份有限公司副總經理、總工程師、工程研發中心主任，廣東華南藥業集團有限公司副總經理、總工程師、工程技術研究開發中心主任。 | ||
