| 發布日期： 2011-02-15 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 天津紅日藥業股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆董事會第八次會議于2010年11月19日上午在天津新技術產業園區武清開發區泉發路公司三樓會議室以現場加通訊方式召開，會議通知于2010年11月9日以郵件、電話和專人送達的方式發出。會議應參加董事9人，實際參加會議的董事8人，董事李占通先生因公未能親自出席，委托董事長姚小青先生代為出席并行使表決權，公司保薦人通訊參加本次會議。本次會議召開符合《公司法》等相關法律法規和《公司章程》、《公司董事會議事規則》的有關規定。 會議由公司董事長姚小青先生主持，出席會議的董事審議并投票表決通過如下決議： 審議并通過《關于使用超募資金與中國人民解放軍第三軍醫大學第一附屬醫院合作開發治療膿毒癥Ⅰ類新藥項目的議案》 公司擬與中國人民解放軍第三軍醫大學第一附屬醫院（以下簡稱西南醫院）合作開發一種治療膿毒癥的Ⅰ類新藥（以下簡稱KB），KB是由西南醫院歷經15年研究，從某清熱解毒類中藥中獲得的一種活性成分，該化合物對誘發細菌膿毒癥的主要病原分子具有顯著的拮抗活性，對膿毒癥模型動物具有良好的保護和治療作用，具有開發成為治療膿毒癥Ⅰ類化學新藥的良好前景，現已申請了相關專利，治療膿毒癥的Ⅰ類新藥KB為目前醫藥領域具有重大創新產品，若項目成功完成將大大提升公司競爭優勢。 公司計劃該項目使用超募資金，按照研發進度分期支付，預計項目投資總額為4,285萬元，采取委托研究、共同開發的方式，由公司與西南醫院共同進行，包括前期轉讓費500萬元，臨床前研究經費985萬元，臨床試驗經費2,300萬元，原料藥和制劑的中試費用等500萬元，若超募資金不足則使用自有資金。經協商一致，該項目成果歸屬按以下方式：公司與西南醫院雙方均為專利發明單位，新藥證書簽署雙方單位名稱，生產批文將由公司獨家擁有。 本項目自董事會決議通過并公告后實施，公司獨立董事譚煥珠先生、劉培勛先生、張繼勛先生發表了同意本項議案的獨立意見；公司保薦機構國都證券有限責任公司發表了同意本項議案的核查意見。 該項目具體內容詳見公司同日公布的《關于使用超募資金與中國人民解放軍第三軍醫大學第一附屬醫院合作開發治療膿毒癥Ⅰ類新藥項目的公告》。 此項議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。 《關于使用超募資金與中國人民解放軍第三軍醫大學第一附屬醫院合作開發治療膿毒癥Ⅰ類新藥項目的公告》、《天津紅日藥業股份有限公司與中國人民解放軍第三軍醫大學第一附屬醫院合作開發治療膿毒癥Ⅰ類新藥項目可行性研究報告》全文詳見中國證監會創業板指定信息披露網站。 特此公告。 天津紅日藥業股份有限公司董事會 二○一○年十一月十九日 | ||
