| 發布日期： 2011-02-15 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 廣東眾生藥業股份有限公司（下稱“公司”）第四屆董事會第一次會議的會議通知于2010年12月30日以專人和電子郵件形式送達全體董事，會議于2011年1月5日在公司會議室以現場表決方式召開。本次會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長張紹日先生主持，全體監事、高級管理人員列席本次會議，經與會董事認真審議，以記名投票方式表決，做出如下決議： 一、審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》。 公司第四屆董事會已經公司2011年第一次臨時股東大會選舉產生。本次會議選舉張紹日先生擔任公司第四屆董事會董事長，任期與本屆董事會一致。表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。備注：張紹日先生個人簡歷詳見公司2010年12月21日刊登在信息披露媒體：《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《第三屆董事會第二十九次會議決議公告》。 二、審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會副董事長的議案》。 公司第四屆董事會已經公司2011年第一次臨時股東大會選舉產生。本次會議選舉葉惠棠先生擔任公司第四屆董事會副董事長，任期與本屆董事會一致。表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。備注：葉惠棠先生個人簡歷詳見公司2010年12月21日刊登在在信息披露媒體：《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《第三屆董事會第二十九次會議決議公告》。 三、審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會各專門委員會成員的議案》。 公司第四屆董事會已經公司2011年第一次臨時股東大會選舉產生。為規范公司運作，根據中國證監會發布的《上市公司治理準則》、《公司章程》及董事會各專門委員會實施細則的規定，本次會議選舉了第四屆董事會戰略與投資委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會和審計委員會等專門委員會委員，任期與本屆董事會一致。同意董事會各專門委員會具體人員組成如下： 1、戰略與投資委員會：由7名董事組成，成員為張紹日、葉惠棠、陳永紅、龍超峰、孫憲鵬、張曉霞、鄧彥，其中董事長張紹日擔任主任委員（召集人）。 2、提名委員會：由3名董事組成，成員為孫憲鵬、張曉霞、張紹日，其中獨立董事孫憲鵬擔任主任委員（召集人）。 3、薪酬與考核委員會：由3名董事組成，成員為鄧彥、孫憲鵬、葉惠棠，其中獨立董事鄧彥擔任主任委員（召集人）。 4、審計委員會：由3名董事組成，成員為張曉霞、鄧彥、周雪莉，其中獨立董事張曉霞擔任主任委員（召集人）。 表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。 備注：上述成員的個人簡歷詳見公司2010年12月21日刊登在信息披露媒體：《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《第三屆董事會第二十九次會議決議公告》。 四、審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》。經董事長張紹日先生提名，董事會提名委員會審查，本次會議同意聘任陳永紅先生擔任公司總經理，任期與本屆董事會一致。表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。 五、審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》。經總經理陳永紅先生提名，董事會提名委員會審查，本次會議同意聘任龍超峰先生、趙希平先生、龍春華女士、周雪莉女士擔任公司副總經理，任期與本屆董事會一致。 表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。 備注：趙希平先生、龍春華女士的個人簡歷詳見附件。龍超峰先生、周雪莉女士個人簡歷詳見公司2010年12月21日刊登在在信息披露媒體：《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《第三屆董事會第二十九次會議決議公告》。 六、審議通過了《關于聘任公司財務負責人的議案》。 經總經理陳永紅先生提名，董事會提名委員會審查，本次會議同意聘任龍春華女士擔任公司財務負責人，任期與本屆董事會一致。 表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。 七、審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》。經董事長張紹日先生提名，董事會提名委員會審查，本次會議同意聘任周雪莉女士擔任公司董事會秘書，任期與本屆董事會一致。聯系方式如下：聯系地址：廣東省東莞市石龍鎮西湖工業區信息產業園聯系電話：0769-86188130 傳真號碼：0769-86188082 電子郵箱：zqb@zspcl.com 郵政編碼：523325 表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。 獨立董事對張紹日先生擔任公司董事長，葉惠棠先生擔任公司副董事長，陳永紅先生擔任公司總經理，龍超峰先生、趙希平先生、龍春華女士、周雪莉女士擔任公司副總經理，龍春華女士擔任公司財務負責人，周雪莉女士擔任公司董事會秘書等均發表了同意意見。 備查文件經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。 特此公告。 廣東眾生藥業股份有限公司董事會 2011年1月5日 附件： 1、趙希平：中國國籍，無永久境外居留權，男，1968年1月出生，本科學歷，工程師職稱。曾任廣東省石龍華南制藥廠、廣東華南制藥廠車間副主任、副廠長，廣東眾生藥業股份有限公司監事、助理總經理、工程部部長，廣東華南藥業集團有限公司監事、助理總經理、工程部部長；現任廣東眾生藥業股份有限公司副總經理，廣東華南藥業集團有限公司副總經理，東莞市眾生醫藥包裝材料有限公司董事、生產部部長。 趙希平先生持有公司股份2,700,000股，占公司總股份2.25%，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，也沒受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 2、龍春華：中國國籍，無永久境外居留權，女，1972年6月出生，本科學歷，會計師職稱。曾任廣東華南制藥廠會計、財務副經理、經理，廣東眾生藥業股份有限公司監事、財務部經理，廣東華南藥業集團有限公司監事、財務部經理，東莞市眾生醫藥包裝材料有限公司財務經理；現任廣東眾生藥業股份有限公司財務負責人，東莞市華南醫藥貿易有限公司監事、財務經理，東莞市眾生投資咨詢服務有限公司監事、財務經理，東莞市眾生醫藥包裝材料有限公司監事。 | ||
