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本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東眾生藥業(yè)股份有限公司（下稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議的會(huì)議通知于2010年12月30日以專人形式送達(dá)全體監(jiān)事，會(huì)議于2011年1月5日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場表決方式召開。本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實(shí)際參加表決監(jiān)事3人，本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席黃仕斌先生主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，以記名投票方式逐項(xiàng)表決，做出如下決議：

一、審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。本次會(huì)議選舉黃仕斌先生擔(dān)任公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席，任期與本屆監(jiān)事會(huì)一致。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。備注：黃仕斌先生個(gè)人簡歷詳見公司2010年12月21日刊登在信息披露媒體：《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告》。

備查文件經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽名的監(jiān)事會(huì)決議。

特此公告。

廣東眾生藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2011年1月5日