| 發(fā)布日期： 2011-02-15 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、公司募集資金基本情況 安徽安科生物工程（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司” ）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2009]959號文核準，向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,100萬股，發(fā)行價格每股17元，募集資金總額為357,000,000元，扣除各項發(fā)行費用35,905,000元后，募集資金凈額為321,095,000元。以上募集資金已由華普天健高商會計師事務所（北京）有限公司于2009年9月30日出具的會驗字[2009]3918號《驗資報告》驗證確認。 根據(jù)公司《招股說明書》中披露的募集資金用途，公司將運用本次募集資金投資“預充式重組人干擾素α-2b注射液生產(chǎn)項目”、“重組人生長激素生產(chǎn)線技術改造項目”等五個項目，計劃募集資金166,000,000元，項目實際資金需求總額為166,000,000元，實際募集資金凈額為321,095,000元，公司此次超額募集資金為155,095,000元。為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者的利益，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司運作指引》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，公司已開立募集資金專戶對全部募集資金實行專戶管理。 二、前次使用超募資金情況 結合公司生產(chǎn)經(jīng)營情況和公司募集資金使用計劃，為提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，2009年12月8日公司召開的第三屆董事會第十次會議審議通過了《關于用部分超募資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用超募資金中的3,200萬元暫時補充流動資金（其中，17,000,000元用于提前歸還短期借款，其余15,000,000元用于補充日常流動資金），使用期限不超過6個月，到期后足額及時歸還；2010年5月26日召開的第三屆董事會第十二次會議審議通過了《關于用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意公司使用超募資金中的3,000萬元永久補充流動資金，具體實施計劃是：將2009年12月8日公告使用的用于歸還銀行貸款的1,700萬元按期歸還，暫時補充日常流動資金的1,500萬元轉為永久補充流動資金，同時新增1,500萬元用于永久補充流動資金。 2010年6月18日公司已將用于提前歸還短期借款的1,700萬元資金按期歸還并存入公司募集資金專用帳戶。 根據(jù)國元證券股份有限公司與本公司簽訂的《關于安徽安科生物工程（集團）股份有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股并在創(chuàng)業(yè)板上市保薦協(xié)議之補充協(xié)議》規(guī)定，在原保薦協(xié)議約定的保薦費用的基礎上，調減保薦費用160萬元。本公司于2010年6月10日收到國元證券轉入的160萬元，并將其作為調增超募資金處理。 2010年8月24日公司召開的第三屆董事會第十五次會議審議通過了《關于計劃使用超募資金與合肥醫(yī)工醫(yī)藥有限公司合作開發(fā)抗腫瘤新藥替吉奧片劑項目的議案》，同意公司使用超募資金中的1,150萬元用于引進替吉奧片劑的生產(chǎn)技術及新藥證書、生產(chǎn)批件項目。 到目前為止，公司尚有115,195,000元超募資金尚未使用。 三、關于公司使用部分超募資金與上海康岱生物醫(yī)藥技術有限公司合作開發(fā)人源化抗腫瘤抗體新藥及建立人源化抗體生產(chǎn)技術平臺的使用計劃 1、項目情況 公司與上海康岱生物醫(yī)藥技術有限公司（以下簡稱“康岱生物”）簽訂技術開發(fā)合同，進行人源化抗腫瘤抗體新藥研究及其哺乳動物細胞生產(chǎn)技術平臺的建立，該項目研究的人源化抗腫瘤抗體新藥臨床適應癥主要應用于乳腺癌、胃癌和卵巢癌的治療。按治療性生物制品注冊分類2類進行藥學、藥效學、藥代、安全性評價等進行研究開發(fā)，目標是獲得新生物制品臨床研究批件。 人源化抗腫瘤抗體新藥研制，具有開發(fā)周期較長、投資大、風險高、回報率高的特點。本項目要獲得預期的收益，在獲得臨床批件之后，還需要進行人體臨床試驗階段，人體臨床試驗階段需要I期、II期、III期臨床試驗，預計7-8年后獲得生產(chǎn)批件，到獲得生產(chǎn)批件預計需要8000萬-1億的資金投入。 項目本次擬使用公司超募資金實施，本次超募資金使用為臨床批件獲得階段，目標為獲得臨床批件；計劃項目本次投入研制經(jīng)費2200萬元人民幣。 剩余超募資金93,195,000元，公司將根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，妥善安排使用計劃，用于公司主營業(yè)務項目投資。目前正積極慎重地推進項目調研工作，待計劃形成時，將提交董事會審議通過后及時披露。在實際使用超募資金前，將履行相應的董事會或股東大會審議程序，并及時披露。 2、合作開發(fā)的原因及可行性 人源化抗體藥物未來前景及公司進入此領域的必要性 人源化抗體藥物已經(jīng)成為生物制藥領域重要組成部分，成為國內(nèi)外研究開發(fā)的熱點。目前由于人源化抗體生產(chǎn)技術難度大，我們國家整體的抗體生產(chǎn)水平與歐美國家差距還比較大，我們公司現(xiàn)有技術力量主要集中在原核系統(tǒng)表達蛋白質藥物的研究及產(chǎn)業(yè)化，在哺乳動物細胞抗體生產(chǎn)技術研究方面涉及較少，且本身的技術水平、人員力量還沒有達到自身開發(fā)人源化抗體新藥的能力；若我公司自主研發(fā)此項目，估計需要10-15年的時間，增加了公司的機會成本。為了提升我公司在生物制藥方面的核心競爭力，在未來的人源化抗體生物制藥領域占有一定的市場份額，公司從戰(zhàn)略上考慮，決定采用合作開發(fā)的形式與上海康岱生物醫(yī)藥技術有限公司（以下簡稱"康岱生物"）進行人源化抗體抗腫瘤藥物及人源化抗體生產(chǎn)技術平臺建立研究。 與上海康岱生物醫(yī)藥技術有限公司合作開發(fā)的必要性 上海康岱生物醫(yī)藥技術有限公司位于張江高科技園區(qū)，注冊資本2900萬，公司類型：有限責任公司，經(jīng)營范圍：生物醫(yī)藥的研發(fā)、生物技術服務。是一家具有全球經(jīng)營規(guī)模和國際領先技術的抗體類復雜蛋白研發(fā)公司。 康岱生物的技術人員經(jīng)過生物醫(yī)藥領域多年的經(jīng)驗積累，已經(jīng)建立并完善了多個國際先進水平的技術平臺。康岱生物的國際化生物醫(yī)藥研發(fā)及生產(chǎn)團隊在國內(nèi)外具有領先地位。公司管理層具有在歐美國家多年抗體類新藥開發(fā)、工藝優(yōu)化、生產(chǎn)和質量管理的豐富經(jīng)驗。 項目政策可行性 人源化抗體研制是國家生物產(chǎn)業(yè)中重點支持和鼓勵發(fā)展的重點領域。國家陸續(xù)出臺了一系列規(guī)劃和政策，推動我國生物制藥產(chǎn)業(yè)的高速增長。 3、經(jīng)濟效益分析 目前，國內(nèi)人源化抗腫瘤抗體進入臨床研究的品種不超過十個。產(chǎn)品研發(fā)成功后具有廣闊的市場前景。 | ||
