| 發(fā)布日期： 2011-02-15 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 特別提示： 1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。 2、本次股東大會以現(xiàn)場會議的方式召開。 一、會議召開和出席情況 安徽安科生物工程（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）2010年第二次臨時股東大會于2010年9月27日（星期一）下午2:30在合肥市高新區(qū)海關(guān)路K-1號公司二樓會議室以現(xiàn)場會議的方式召開，本次股東大會由公司董事會召集，董事長宋禮華先生主持，公司董事、監(jiān)事、董事會秘書及見證律師出席了本次會議。會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。出席會議股東（含股東代理人）共51名，所持股份合計76840200股，占公司股份總數(shù)的50.82%。 二、提案審議情況 會議以現(xiàn)場記名投票表決的方式，審議通過了以下決議： 審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉議案》 會議以累積投票方式選舉宋禮華先生、宋禮名先生、付永標(biāo)先生、趙輝女士、何云南先生、李星先生、吳銳先生、王榮海先生、朱衛(wèi)東先生、梁樑先生、汪淵先生、彭代銀先生、劉光福先生等13人為公司第四屆董事會董事（排名不分先后），其中朱衛(wèi)東先生、梁樑先生、汪淵先生、彭代銀先生、劉光福先生為本屆董事會獨立董事，任期自本次股東大會選舉通過之日起三年。表決結(jié)果如下： （1）選舉宋禮華先生為第四屆董事會非獨立董事 表決結(jié)果：同意票76840200票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%； （2）選舉宋宋禮名生為第四屆董事會非獨立董事 表決結(jié)果：同意票76840200票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%； （3）選舉付永標(biāo)先生為第四屆董事會非獨立董事 表決結(jié)果：同意票76840200票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%； （4）選舉趙輝女士為第四屆董事會非獨立董事 表決結(jié)果：同意票76840200票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%； （5）選舉何云南先生為第四屆董事會非獨立董事 表決結(jié)果：同意票76840200票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%； （6）選舉李星先生為第四屆董事會非獨立董事 表決結(jié)果：同意票76840200票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%； （7）選舉吳銳先生為第四屆董事會非獨立董事 表決結(jié)果：同意票76840200票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%； （8）選舉王榮海先生為第四屆董事會非獨立董事 表決結(jié)果：同意票76840200票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%； （9）選舉朱衛(wèi)東先生為第四屆董事會獨立董事 表決結(jié)果：同意票76840200票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%； （10） 選舉梁樑先生為第四屆董事會獨立董事 表決結(jié)果：同意票76840200票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%； （11） 選舉汪淵先生為第四屆董事會獨立董事 表決結(jié)果：同意票76840200票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%； （12） 選舉彭代銀先生為第四屆董事會獨立董事 表決結(jié)果：同意票76840200票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%； （13） 選舉劉光福先生為第四屆董事會獨立董事 表決結(jié)果：同意票76840200票，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%； 三、律師出具的法律意見 安徽天禾律師事務(wù)所張曉健、李剛律師出席了本次股東大會，進(jìn)行現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認(rèn)為：安徽安科生物工程（集團(tuán)）股份有限公司2010年第二次臨時股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格合法有效，本次會議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。 四、備查文件 1、安徽安科生物工程（集團(tuán)）股份有限公司2010年第二次臨時股東大會決議； 2、安徽天禾律師事務(wù)所出具的《關(guān)于安徽安科生物工程（集團(tuán)）股份有限公司2010年第二次臨時股東大會法律意見書》。 特此公告！ 安徽安科生物工程（集團(tuán)）股份有限公司董事會 2010年9月27日 | ||
