| 發(fā)布日期： 2011-02-15 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
|
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 安徽安科生物工程（集團(tuán)）股份有限公司（下稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2010年8月12日以書面形式發(fā)出會(huì)議通知，2010年8月24日在公司會(huì)議室召開(kāi)。應(yīng)參會(huì)監(jiān)事4人，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事4人。本次會(huì)議的召開(kāi)與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席范清林先生主持。 經(jīng)與會(huì)監(jiān)事充分討論，表決通過(guò)如下決議： 一、以4票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2010年半年度報(bào)告及其摘要的議案》。 經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司編制的《2010年半年度報(bào)告》及《2010年半年度報(bào)告摘要》，符合法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確，完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 二、以4票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司計(jì)劃使用部分超募資金與合肥醫(yī)工醫(yī)藥有限公司合作開(kāi)發(fā)抗腫瘤新藥替吉奧片劑項(xiàng)目的議案》。 經(jīng)審核，本次使用部分超募資金引進(jìn)抗腫瘤新藥是在綜合考量替吉奧片劑項(xiàng)目的可行性、市場(chǎng)前景、盈利能力和投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上提出的，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號(hào)——超募資金使用》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，有利于充分利用募集資金，提高募集資金收益，提升公司整體利益，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。同意公司使用部分超募資金引進(jìn)抗腫瘤新藥替吉奧片劑。 特此公告 安徽安科生物工程（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì) 二〇一〇年八月二十四日 | ||
