| 發(fā)布日期： 2011-02-14 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 重要內(nèi)容提示 1、本次會(huì)議無否決或修改提案的情況； 2、本次會(huì)議無新提案提交表決。 一、會(huì)議召開和出席情況 重慶萊美藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2010年第二次臨時(shí)股東 大會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”)于2010年10月27日以公告形式發(fā)出會(huì)議通知， 于2010年11月23日（星期二）上午9：30在重慶市北部新區(qū)楊柳路2號(hào)黃山大道中 段重慶應(yīng)用技術(shù)研究院B棟15樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。本次股東大會(huì)由公司董 事會(huì)召集，董事長邱宇先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、保薦代 表人及公司聘請(qǐng)的見證律師等相關(guān)人士出席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開與表 決程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。出 席本次股東大會(huì)的股東及股東代表13人，代表股份56,529,111股，占公司總股份 的61.78%。 二、議案的審議和表決情況 本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票的表決方式審議了以下議案并形成本決議： 1、審議通過了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)董事的議案》 表決結(jié)果： （1）選舉邱宇先生為公司第二屆董事會(huì)董事，其中同意股份56,529,111股， 占出席本次會(huì)議的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股份0 股；棄權(quán)股份0股。 （2）選舉尤江甫先生為公司第二屆董事會(huì)董事，其中同意股份56,529,111股，占出席本次會(huì)議的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股份0股；棄權(quán)股份0股。 （3）選舉邱煒先生為公司第二屆董事會(huì)董事，其中同意股份56,529,111股，占出席本次會(huì)議的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股份0股；棄權(quán)股份0股。 （4）選舉趙春林先生為公司第二屆董事會(huì)董事，其中同意股份56,529,111股，占出席本次會(huì)議的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股份0股；棄權(quán)股份0股。 （5）選舉呂先锫先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事，其中同意股份56,529,111股，占出席本次會(huì)議的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股份0股；棄權(quán)股份0股。 （6）選舉刁孝華先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事，其中同意股份56,529,111股，占出席本次會(huì)議的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股份0股；棄權(quán)股份0股。 （7）選舉董志先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事，其中同意股份56,529,111股，占出席本次會(huì)議的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股份0股；棄權(quán)股份0股。 本次投票采取累積投票的方式。三位獨(dú)立董事的簡(jiǎn)歷已于股東大會(huì)召開前提交給深交所審核無異議。 2、審議《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》 本次選舉采用累積投票。 表決結(jié)果： （1）選舉李先鋒先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，其中同意股份56,529,111股，占出席本次會(huì)議的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股份0股；棄權(quán)股份0股。 （2）選舉王榆先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，其中同意股份56,529,111股，占出席本次會(huì)議的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股份0股；棄權(quán)股份0股。 3、審議《關(guān)于部分募投項(xiàng)目（制劑）建設(shè)地點(diǎn)變更的議案》 表決結(jié)果：同意56,529,111股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股：棄權(quán)0股。 4、審議《關(guān)于抗感染及特色專科用藥制劑產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地（茶園）一期建設(shè)項(xiàng)目的議案》 表決結(jié)果：同意56,529,111股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股：棄權(quán)0股。 5、審議《關(guān)于為重慶市萊美醫(yī)藥有限公司融資授信提供擔(dān)保的議案》 表決結(jié)果：同意56,529,111股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股：棄權(quán)0股。 6、審議《關(guān)于收購湖南康源制藥有限公司100%股權(quán)的議案》 表決結(jié)果：同意56,529,111股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股：棄權(quán)0股。 7、審議《關(guān)于超募資金使用計(jì)劃的議案》 表決結(jié)果：同意56,529,111股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股：棄權(quán)0股。 三、律師出具的法律意見 北京市眾天律師事務(wù)所律師到會(huì)見證本次股東大會(huì)并出具《法律意見書》，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開及表決程序以及出席會(huì)議人員資格、召集人資格符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果及作出的決議合法有效。 四、備查文件 1、《重慶萊美藥業(yè)股份有限公司2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》； 2、《北京市眾天律師事務(wù)所關(guān)于重慶萊美藥業(yè)股份有限公司2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。 特此公告！ 重慶萊美藥業(yè)股份有限公司董事會(huì) 2010年11月23日 | ||
