| 發布日期： 2011-02-14 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。 根據公司監事會2010年10月10日發出的《重慶萊美藥業股份有限公司第一屆監事會第十一次會議通知》（以下簡稱“《通知》”），公司監事會于2010年10月22日在公司研發中心8樓會議室召開。應出席會議監事3名，實際出席會議監事3名，出席會議的監事人數符合法律和公司章程的規定。會議由公司監事李先鋒先生主持。與會監事對《通知》所列之議案進行了充分討論。經全體監事投票表決，與會審議通過了如下決議： 1、《關于2010年三季度報告的議案》； 表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票 公司2010年三季度報告是根據《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第30號》等相關規定編制的。 2、《關于收購湖南康源制藥有限公司100%股權的議案》； 表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票 公司經過調研和考察，擬用不超過1.7億元收購劉祥華等17名自然人所持有的湖南康源制藥有限公司（以下簡稱“康源制藥”）100%股權，其中使用超募資金14,933.95萬元，自籌資金2,066.05萬元。本次收購完成后康源制藥成為公司的全資子公司。監事會認為，本次交易完成后，公司的產品將得到豐富、業務將得到拓展、規模將得到擴大、競爭力將得到加強、盈利水平將得到提升，符合公司的發展規劃和全體股東尤其是中小股東的利益。 3、《關于超募資金使用計劃的議案》。 表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票 截止目前，公司尚未落實具體使用計劃的超募資金余額為14,933.95萬元。經慎重討論，公司決定用不超過1.7億元的資金收購湖南康源制藥有限公司100%股權，其中使用超募資金14,933.95萬元，自籌資金2,066.05萬元。監事會認為，公司的超募資金使用計劃是合理的，也是必要的；超募資金的使用將進一步增強公司核心競爭力，有利于全體股東的利益； 特此公告。 重慶萊美藥業股份有限公司監事會 2010年10月25日 | ||
