| 發布日期： 2011-02-14 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。 一、公司首次公開發行股票募集資金情況 （一）公司首發募集資金情況： 重慶萊美藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）經中國證券監督管理委員會證監許可[2009]956號文核準，向社會公開發行人民幣普通股（A 股）2300萬股，發行價格每股16.50元，募集資金總額37,950.00萬元，扣除各項發行費用2,993.75萬元后，募集資金凈額為34,956.25萬元。以上募集資金已由四川華信(集團)會計師事務所有限責任公司于2009年9月30日出具的川華信[2009]37號《驗資報告》驗證確認。根據公司《2009 年度第二次臨時股東大會決議》和《重慶萊美藥業股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》，公司募集資金投資項目所需資金14,422.30萬元，本次公開發行股票公司超募資金為20,533.95萬元。 （二）截止目前公司超募資金使用情況 經公司第一屆董事會第十六次會議通過，公司將超募資金中的2,000萬元用于2010年技術中心硬件建設和科研項目研發費用；將超募資金中的3,600萬元用于補充公司日常經營所需流動資金，兩項共計使用超募資金5,600萬元。截止目前，公司尚未落實具體使用計劃的超募資金余額為14,933.95萬元。 二、公司本次超募資金使用計劃 根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《創業板信息披露業務備忘錄第1號——超募資金使用（修訂）》等相關法律、法規和規范性文件規定，結合公司發展戰略及實際經營情況，經審慎研究和論證，公司本次擬使用公開發行股票募集的超募資金14,933.95萬元用于收購湖南康源制藥有限公司100%股權，具體情況介紹如下： 1、收購概述 （1）公司擬收購劉祥華等17名自然人所持有的康源制藥100%股權（持股情 況見下表），本次股權收購作價人民幣1.7億元。本次交易不構成《上市公司重大 資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，也不構成關聯交易。 劉祥華等17名自然人股東持股情況表： 投資者姓名 投資額(元) 所占比例 劉祥華 7,998,000.00 26.66% 鐘 波 2,052,000.00 6.84% 王國華 2,052,000.00 6.84% 劉 燕 2,052,000.00 6.84% 鄧鐵山 2,052,000.00 6.84% 王 敏 1,365,000.00 4.55% 彭勛德 1,365,000.00 4.55% 鄭國勝 1,365,000.00 4.55% 黃成秋 1,365,000.00 4.55% 潘 林 1,365,000.00 4.55% 李三元 1,365,000.00 4.55% 王亞軍 1,026,000.00 3.42% 劉芳喜 1,026,000.00 3.42% 楊龍順 684,000.00 2.28% 張 旭 684,000.00 2.28% 管新和 684,000.00 2.28% 胡文溢 1,500,000.00 5% 合 計 30,000,000.00 100.00% （2）康源制藥基本情況 企業性質：民營 注冊地：瀏陽市工業園A區 注冊資本：3000萬人民幣 營業執照注冊號：430181000013913 主營業務：大容量注射劑、沖洗劑的生產、銷售（藥品生產許可證有效期至2010年12月31日止）；經營企業自產產品及技術的出口業務和企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進出口業務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。 2、審計、評估情況 具有證券從業資格的四川華信（集團）會計師事務有限責任公司對交易標的進行了全面審計，并出具了川華信審（2010）175號《審計報告》。根據《審計報告》，康源制藥最近一年一期主要財務數據見下表： 單位：元 | ||
