| 發布日期： 2011-02-14 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 重慶萊美藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會辦公室于2010年11月23日在公司總部15樓會議室（重慶市北部新區楊柳路2號黃山大道中段重慶應用技術研究院B棟15樓）以現場方式召開了第二屆董事會第一次會議。本次會議應出席董事7名，實際出席董事7名（其中，董事尤江甫先生因出差，委托董事趙春林先生行使表決權）。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定。本次會議由公司董事長邱宇先生主持。經出席會議董事審議和逐項書面表決，本次會議形成了以下決議： 一、審議通過了《關于選舉公司董事長、副董事長的議案》 表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。 經公司第二屆董事會第一次會議選舉，邱宇先生為董事長、尤江甫先生為副董事長。 二、審議通過了《關于選舉第二屆董事會專業委員會委員的議案》 表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。 經公司第二屆董事會第一次會議選舉，邱宇先生、董志先生、刁孝華先生為公司戰略委員會委員，邱宇先生為主任委員；尤江甫先生、刁孝華先生、董志先生為公司提名委員會委員，董志先生為主任委員；趙春林先生、刁孝華先生、董志先生為公司薪酬與考核委員會委員，刁孝華為主任委員，刁孝華；邱煒先生、呂先锫先生、刁孝華先生為公司審計委員會委員，呂先锫先生為主任委員。 三、審議通過了《關于聘請邱宇先生為公司總經理的議案》 表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。 經董事長提名，聘請邱宇先生擔任公司總經理。 四、審議通過了《關于聘請公司副總經理的議案》 表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。 經總經理提名，聘請趙斌先生、唐小海先生、付蓉女士為公司副總經理。 五、審議通過了《關于聘請公司財務總監、董事會秘書、證券事務代表的議案》 表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。 經董事長提名，聘請冷雪峰為財務總監、黃慶為董事會秘書、崔丹為證券事務代表。 公司獨立董事對上述五項議案發表了意見并認為：上述人員的聘任符合公司實際發展需要，所聘任人員具有較強的履職能力，對于上述所有聘任，我們未發現有《公司法》規定禁止任職及被中國證監會處以市場禁入處罰并且尚未解除的情況。上述人員的提名、選舉和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，同意本次董事會形成的聘任決議。 特此公告。 附：以上相關人員簡歷。 重慶萊美藥業股份有限公司 董事會2010年11月23日 邱宇先生，1968年5月出生，中國國籍，無境外居留權，研究生學歷。1989年畢業于華西醫科大學；2001年至2003年于重慶醫科大學藥物化學研究生班學習；1989年至1994年任職于中國醫學科學院輸血研究所，從事科研工作；1996年至1999年任職于成都高新醫藥研究所，從事新藥研發；1999年至2009年6月擔任藥友科技董事長；2000年至今擔任萊美醫藥董事長、總經理；1999年至今擔任本公司董事長，2002年至今兼任本公司總經理。2008年被聘為首批“重慶火炬創業導師”。邱宇先生從事藥品研究、生產、銷售管理近二十年，有豐富的醫藥行業管理經驗。負責并參加了十余個新產品的研發，曾獲“中國醫學科學院科技進步二等獎”、“衛生部科技進步三等獎”、“四川省科技進步三等獎”、“汶川地震抗震救災優秀志愿者”、當選2009年度重慶市“十大年度經濟人物”等榮譽。 尤江甫先生：1958年7月出生,中國國籍，無境外居留權，本科學歷,高級工程師。1981年畢業于西南大學；1981年至2002年期間，歷任重慶市科研開發交流中心科技交流部部長、重慶市光學機械研究所副所長、重慶市生物技術研究所所長、黨支部書記、；2002年至2004年任海南海藥股份有限公司副董事長、代理董事長、黨委書記；現任重慶科技風險投資有限公司董事、總經理、重慶天使科技創業有限公司董事長，兼任重慶海扶技術有限公司、重慶集誠汽車電子有限公司、重慶拓桑生物科技有限公司、重慶長安新能源汽車有限公司的董事，兼任海南海藥股份有限公司、重慶萬里控股（集團）股份有限公司的監事；任本公司第一屆董事會副董事長。 唐小海先生：1962年11月出生，中國國籍，無境外居留權，醫學碩士學位。1987年畢業于華西醫科大學，獲醫學碩士學位；1987年至今，歷任四川省腫瘤醫院住院醫師、住院總醫師、主治醫師、副主任醫師、主任醫師、四川大學兼職教授、四川師范大學兼職教授，研究生導師等職；1998年至2006年，為藥友科技核心技術人員，主持納米炭混懸注射液及其后續產品的研究；2007年至今擔任本公司副總經理。 唐小海先生兩度獲國家衛生部“中日交流世川醫學研修員/特別研修員獎學金”，于1992年至1993年以及1997年至1998年在日本國立癌癥中心從事腫瘤學臨床和基礎研究；于1998年至1999年在東京大學從事腫瘤學基礎研究。唐小海先生長期從事臨床醫學、基礎醫學、藥學和藥理學研究，具備豐富的臨床經驗和新藥研究開發經驗。 趙斌先生：1967年7月出生，中國國籍，無境外居留權，大學本科，工程師，執業藥師。1988年畢業于華西醫科大學；1988年至1998年期間任職于重慶制藥七廠，歷任研究員、技術科科長助理、車間副主任、車間主任等職；1998年至2004年任重慶科瑞制藥有限責任公司膠囊車間主任；2005年至今，擔任公司副總經理。趙斌先生從事藥品生產管理工作20年，熟悉多種劑型的藥品生產管理程序，有豐富的藥品生產管理經驗。 付蓉女士：1967年4月出生，中國國籍，無境外居留權，大學本科，工程師，執業藥師。1990年畢業于華西醫科大學；1990年至1998年任重慶制藥七廠工藝技術員；1998年至2001年任職于重慶科瑞制藥有限責任公司質量技術部；2005年至今，任公司副總經理。付蓉女士從事藥品生產和質量管理工作18年，熟悉GMP認證程序，曾參與GMP認證達標工作，有豐富的藥品生產和質量管理經驗。 冷雪峰先生：1972年8月出生，中國國籍，無境外居留權，大學本科，中國總會計師協會、重慶注冊會計師協會、重慶注冊稅務師協會會員。1993年畢業于四川大學，經濟學學士；1993年至2003年期間就職于重慶染料進出口公司；2003年至2007年期間就職于重慶市萊美醫藥有限公司，擔任財務總監、副總經理等職。2007年至今擔任公司財務總監。 | ||
