| 發(fā)布日期: 2011-02-14 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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本公司全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整,并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司(下稱“公司”)第二屆監(jiān)事會第二次會議于2010年9月10日下午13時整,在公司總部會議室以現(xiàn)場方式召開,會議通知于2010年9月6日以電子郵件方式送達(dá)。應(yīng)參加監(jiān)事3人,實際參加監(jiān)事3人,董事會秘書列席會議,會議由監(jiān)事會主席李忠主持。本次會議舉行與召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 與會監(jiān)事審議并形成如下決議: 會議以3人同意,0人反對,0人棄權(quán),審議通過了《關(guān)于的議案》。 監(jiān)事會認(rèn)為,公司落實《深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司關(guān)于公司治理方面的自查報告和整改計劃》及《關(guān)于深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司治理情況的監(jiān)管意見》(深證局公司字【2010】44號),對所列舉的需要整改的事項逐條進(jìn)行整改,并出具《深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司關(guān)于公司治理的整改報告》,報告真實的反映了公司的整改情況,符合相關(guān)的法律法規(guī)。本次治理專項活動對強化相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的學(xué)習(xí)和貫徹、持續(xù)改善和提高公司的內(nèi)部控制機制、規(guī)范運作意識和治理水平、強化董事、監(jiān)事和高管的勤勉盡責(zé)意識以及督促公司認(rèn)真做好信息披露、投資者關(guān)系管理、募集資金使用管理等工作起到了顯著的推動作用,對確保公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定地發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)。 特此公告 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會 二〇一〇年九月十一日 | ||