| 發(fā)布日期： 2011-02-14 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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本公司及全體董事保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司（下稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議以書面方式于2010年9月10日召開(kāi)。會(huì)議通知于2010年9月6日通過(guò)電子郵件方式送達(dá)。應(yīng)出席董事9人，實(shí)際通過(guò)書面方式出席董事9人。本次會(huì)議舉行與召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 本次會(huì)議形成如下決議： 會(huì)議以9人同意，0人反對(duì)，0人棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于的議案》。 獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)：該報(bào)告客觀真實(shí)地反映了公司的整改情況。公司重視整改工作，能夠積極按照《關(guān)于深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司治理情況的監(jiān)管意見(jiàn)》（深證局公司字【2010】44號(hào)）以及《深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司關(guān)于公司治理方面的自查報(bào)告和整改計(jì)劃》的要求，全面客觀地分析整改中的存在問(wèn)題及其成因，有效進(jìn)行整改，公司治理得到進(jìn)一步完善。 保薦人招商證券股份有限公司認(rèn)為：信立泰基本按照相關(guān)法律法規(guī)、通知文件的要求完成了本次治理活動(dòng)，并通過(guò)開(kāi)展本次公司治理專項(xiàng)活動(dòng)，公司進(jìn)一步補(bǔ)充完善了部分規(guī)章制度，董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的勤勉盡責(zé)和規(guī)范運(yùn)作意識(shí)得到顯著提高。此次活動(dòng)達(dá)到了預(yù)定的效果，對(duì)公司的規(guī)范治理起到了正面推動(dòng)作用，構(gòu)筑保障公司健康發(fā)展的長(zhǎng)效機(jī)制，符合股東的利益。 （《深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司關(guān)于公司治理的整改報(bào)告》、獨(dú)立董事關(guān)于《深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司關(guān)于治理的整改報(bào)告》的獨(dú)立意見(jiàn)、保薦人招商證券股份有限公司《關(guān)于 的核查意見(jiàn)》詳見(jiàn)信息披露媒體：巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。） 特此公告 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司董事會(huì) 二○一○年九月十一日 | ||
