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本公司全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司（下稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2010年8月20日下午13時(shí)整，在深圳博林諾富特酒店二樓四號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開，會(huì)議通知于2010年8月16日以專人送達(dá)。應(yīng)參加監(jiān)事3人，實(shí)際參加監(jiān)事3人，董事會(huì)秘書列席會(huì)議，會(huì)議由監(jiān)事李忠主持。本次會(huì)議舉行與召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

與會(huì)監(jiān)事審議并形成如下決議：

會(huì)議以3人同意，0人反對(duì)，0人棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉李忠為公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，選舉李忠為第二屆監(jiān)事會(huì)主席，自本次監(jiān)事會(huì)審議通過之日起生效。

特此公告

深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇一〇年八月二十三日