| 發布日期： 2011-02-11 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、會議通知發出的時間和方式 北京雙鷺藥業股份有限公司第四屆董事會第十二次臨時會議通知于2010年5月14日以書面及郵件方式送達。 二、會議召開和出席情況 會議于2010年5月21日（星期五）上午8：30 時在北京八大處高科技園區中園路九號雙鷺藥業會議室以現場和傳真結合的方式召開。公司應出席董事6人，現場出席董事5人，以傳真方式出席1 人。會議由徐明波先生主持，公司部分監事、高級管理人員列席了會議。符合《公司法》規定和《公司章程》的要求。 三、議案的審議情況 與會董事對本次會議審議的全部議案進行了充分討論，會議采取逐項書面表決、記名投票的方式通過了如下議案： 1、以5票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于股票期權激勵計劃調整行權價格的議案》，關聯董事徐明波先生回避表決； 2010年5月12日，公司2009年度股東大會審議年度利潤分配方案： 以2009年12月31日的總股本251,400,000股為基數，向全體股東（盧安京股票期權行權的96,000股除外）每10股派發現金紅利2元(含稅，扣稅后個人股東、投資基金實際每10股派1.8元現金），合計派發現金紅利5028萬元 （含稅）。 根據《北京雙鷺藥業股份有限公司股票期權激勵計劃實施考核辦法》，獲授期權的激勵對象徐明波先生、盧安京先生2009年經董事會薪酬委員會年度考核均達到合格以上。 上述分紅派息將于2010年5月28 日實施。 公司根據《公司股票期權激勵計劃》有關規定現對股票期權行權價格進行調整。經計算，此次分紅派息完成后，公司股票期權激勵計劃行權價格由2.94元調整為2.74元。 2、以5票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于北京雙鷺藥業股份有限公司股票期權激勵計劃2010年行權相關事項的議案》，關聯董事徐明波先生回避表決。 授權公司董事會辦公室辦理激勵對象行權所必需的全部事宜。詳細內容請見附件。 特此公告。 北京雙鷺藥業股份有限公司董事會 2010年5月22 日 附件 北京雙鷺藥業股份有限公司股票期權激勵計劃2010年行權相關事項的議案 一、股票期權授予情況簡介 《北京雙鷺藥業股份有限公司股票期權激勵計劃》（以下簡稱：股票期權激勵計劃）經中國證監會審核無異議后于2006年5月16日召開的2006年第一次臨時股東大會審議通過（詳見2006年5月17日《中國證券報》、巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上公司公告及相關材料）。股票期權激勵計劃中共授予激勵對象540萬份股票期權，每份股票期權擁有者自股票期權激勵計劃授權日三年后，滿足行權條件的激勵對象可以在可行權日行權。激勵對象將分次行權，首次行權不得超過獲授股票期權的20%，剩余獲授股票期權，激勵對象可以在首次行權的九十日后、股票期權的有效期內選擇分次期行權或一次全部行權。激勵對象必須在授權日之后六年內行權完畢，在此時期內未行權的股票期權作廢。本激勵計劃的股票來源為雙鷺藥業向激勵對象定向發行雙鷺藥業股票。若在行權前雙鷺藥業有資本公積金轉增股份、派送股票紅利、股票拆細或縮股等事項，應對股票期權數量及價格進行相應的調整。 因公司2006年、2007年、2008和2009年實施的資本公積金轉增股本和分紅派息方案，根據激勵計劃，經第三屆董事會第十三次會議公告［2007－043］、第三屆董事會第十九次會議公告［2008－018］、第四屆董事會第三次會議公告［2009－022］、本次董事會第一項議案審議通過，股票期權行權價格由9.83元調整為2.74元，期權數量由原來的180萬股調整為540萬股。 二、目前實施情況簡介 根據股票期權激勵計劃，自股票授權日2006年6月13日（詳見2006年7月14日第三屆董事會第四次臨時會議公告［2006－028］）三年后可以開始行權，激勵對象應分期行權，激勵對象首期行權不得超過獲授股票期權的20 ％，剩余獲授股票期權，激勵對象可以在首次行權的九十日后、股票期權的有效內選擇分次行權或一次全部行權。 公司已采取向激勵對象定向發行股票的方式進行行權，并于2009年8月14日、2009年11月26日、2009年12月30 日為行權日分三次共行權3,096,000股，占全部獲授期權的57.33%，其中王勇波、梁淑潔、席文英、陳遙、吳彥卓已將本人持有的期權全部行權完畢，徐明波先生尚有1,920,000股 （包括原承諾中獎勵的部分期權）、盧安京先生尚有的384,000股暫未行權。截止到目前，公司激勵對象未發生變化，詳細情況如下表所示： 姓名 職務 持有股票期權數量 已行權數量 未行權數量 備注 徐明波 總經理 2,400,000 480,000 1,920,000 王勇波 副總經理 600,000 600,000 0 梁淑潔 董事會秘書 480,000 480,000 0 | ||
