| 發(fā)布日期： 2011-02-11 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： ● 本次股東大會(huì)無(wú)否決提案的情況。 一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限公司于2010年4月22日以公告形式發(fā)出《關(guān)于召開(kāi)2009年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)2010-014）。公司二○○九年度股東大會(huì)于2010年5月12日上午8：30在北京八大處高科技園區(qū)中園路9號(hào)公司一樓會(huì)議室召開(kāi)，本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)徐明波先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議；參加本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)23名，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)124,939,889股，占公司股份總數(shù)的49.68% 。其中社會(huì)公眾股東17名，共持有公司股份股7,685,015股，占公司股份總數(shù)的3.06%。 本次年度股東大會(huì)的召集與召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，會(huì)議召集人和出席會(huì)議人員均具有合法有效的資格，會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均為合法有效。北京市君澤君律師事務(wù)所何漫律師、馬志飛律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。 二、提案審議情況本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決方式，審議通過(guò)了以下議案： （一）審議通過(guò)了《北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限公司2009 年度董事會(huì)工作報(bào)告》；表決結(jié)果：同意124,939,889 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。 （二）審議通過(guò)了《北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限公司2009 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；表決結(jié)果：同意124,939,889 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。 （三）審議通過(guò)了《北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限公司2009 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；表決結(jié)果：同意124,939,889 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。 （四）審議通過(guò)了《北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限公司2009 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；表決結(jié)果：同意124,939,889 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。 （五）審議通過(guò)了《北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限公司2009 年年度報(bào)告》及《北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限公司2009 年年度報(bào)告摘要》；表決結(jié)果：同意124,939,889 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。 （六）審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2010 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；表決結(jié)果：同意124,939,889 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。 （七）審議通過(guò)了《關(guān)于公司全資子公司雙鷺立生與北京普仁鴻醫(yī)藥銷(xiāo)售有限公司等關(guān)聯(lián)交易的議案》；表決結(jié)果：該項(xiàng)議案的有效表決權(quán)股份為68,169,749 股，同意68,169,749 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。關(guān)聯(lián)股東徐明波先生、王勇波先生回避表決。 （八）審議通過(guò)了《關(guān)于2010 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；表決結(jié)果：該項(xiàng)議案的有效表決權(quán)股份為68,169,749 股，同意68,169,749 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。關(guān)聯(lián)股東徐明波先生、王勇波先生回避表決。 （九）審議通過(guò)了《關(guān)于參與認(rèn)購(gòu)上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A 股股票的議案》。 表決結(jié)果：同意124,939,889 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。 三、獨(dú)立董事述職情況本次股東大會(huì)上，獨(dú)立董事馬清鈞先生代表公司兩名獨(dú)立董事進(jìn)行述職，向股東大會(huì)提交了《獨(dú)立董事2009年度述職報(bào)告》。該報(bào)告對(duì)2009年度公司獨(dú)立董事出席董事會(huì)及股東大會(huì)次數(shù)及投票情況、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)、日常工作及保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益等履職情況進(jìn)行了報(bào)告。 四、律師見(jiàn)證情況本次股東大會(huì)由北京市君澤君律師事務(wù)所何漫律師、馬志飛律師見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。 法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：公司本次年度股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員資格、召集人資格合法有效，會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。 五、備查文件目錄1、北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限公司2009年度股東大會(huì)決議2、北京市君澤君律師事務(wù)所《關(guān)于北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限公司2009 年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》 特此公告。 北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限公司董事會(huì) 2010年5月13日 | ||
