| 發(fā)布日期： 2011-02-11 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 北京雙鷺藥業(yè)股份有限公司第四屆監(jiān)事會第八次會議通知于2010年5月14日以書面及郵件方式送達各位監(jiān)事。會議于2010年5月21日（周五）上午在北京雙鷺藥業(yè)股份有限公司會議室召開，應出席會議監(jiān)事3 名，現(xiàn)場出席會議監(jiān)事2 名，監(jiān)事文秀江先生以傳真方式參加，本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規(guī)定。會議由盧安京先生主持，與會監(jiān)事經(jīng)過認真討論，審議通過了以下議案： 1、以2票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于股票期權激勵計劃調整行權價格的議案》，關聯(lián)監(jiān)事盧安京先生回避表決； 本公司2009年度分紅派息以2009年12月31日總股本251,400,000股為基數(shù)，向全體股東（盧安京股票期權行權的96,000股除外）每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2元(含稅，扣稅后個人股東、投資基金實際每10股派1.8元現(xiàn)金），合計派發(fā)現(xiàn)金紅利5028萬元（含稅）。 根據(jù)《北京雙鷺藥業(yè)股份有限公司股票期權激勵計劃實施考核辦法》，獲授期權的激勵對象徐明波先生、盧安京先生2009年經(jīng)董事會薪酬委員會年度考核均達到合格以上。 上述分紅派息將于2010年5月31日實施。 公司根據(jù)《公司股票期權激勵計劃》有關規(guī)定現(xiàn)對股票期權行權價格進行調整。經(jīng)計算，此次分紅派息完成后，公司股票期權激勵計劃行權價格由2.94元調整為2.74元。 2、以2票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于北京雙鷺藥業(yè)股份有限公司股票期權激勵計劃2010年行權相關事項的議案》，關聯(lián)監(jiān)事盧安京先生回避表決。 經(jīng)審核，激勵對象徐明波先生、盧安京先生以及徐明波先生名下原承諾的獎勵人員符合雙鷺藥業(yè)股票期權激勵計劃關于股票期權行權的全部條件。同意徐明波先生將其持有的1,920,000股期權（包括原承諾中獎勵的部分期權）、盧安京先生持有的384,000股期權行權，行權時間自本公告之日起至2010年12月31 日期間可自行選擇，行權方式仍采取定向發(fā)行股票的方式，激勵對象可一次性行權，也可繼續(xù)分期行權，行權后限售期為六個月。 特此公告。 北京雙鷺藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會 2010年5月22日 | ||
