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上海交大昂立股份有限公司第四屆董事會第二十五次會議決議公告
　　本公司董事會及其董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
　　本公司于2011年1月18日－1月21日以通訊表決方式召開了第四屆董事會第二十五次會議，截止2011年1月21日，應參與表決10名董事，實收10名董事書面表決票。經統計，通過以下決議：
　　一、贊成10票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于授權董事長和總裁進行2億元以下金融股權投資的議案》。
　　特此公告。
　　上海交大昂立股份有限公司
　　201年1月24日