| 發布日期： 2011-02-28 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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山東金泰集團股份有限公司2009年度股東大會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 重要內容提示： 本次會議無新提案提交表決。 山東金泰集團股份有限公司2009年度股東大會于2010年6月29日在北京市朝陽區霄云路26號鵬潤大廈A座35層會議室召開。出席會議的股東及股東代表共2人，代表股數27,743,813股，占公司總股本的18.33%。公司董、監事及公司部分高管人員參加了會議。會議符合《公司法》及公司章程的規定，會議經記名投票表決，審議和表決情況如下： 1、審議通過了《2009年度董事會工作報告》。同意27,743,813股，占與會股本總額的100%；反對0股，占與會股本總額的 0%；棄權0股，占與會股本總額的0%； 2、審議通過了《2009年度監事會工作報告》。同意27,743,813股，占與會股本總額的100%；反對0股，占與會股本總額的 0%；棄權0股，占與會股本總額的0%； 3、審議通過了《2009年年度財務決算報告》。同意27,743,813股，占與會股本總額的100%；反對0股，占與會股本總額的 0%；棄權0股，占與會股本總額的0%； 4、審議通過了《2009年度利潤分配方案》。同意27,743,813股，占與會股本總額的100%；反對0股，占與會股本總額的 0%；棄權0股，占與會股本總額的0%； 5、審議通過了公司《2009年年度報告全文及摘要》。同意27,743,813股，占與會股本總額的100%；反對0股，占與會股本總額的 0%；棄權0股，占與會股本總額的0%； 6、審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。同意27,743,813股，占與會股本總額的100%；反對0股，占與會股本總額的 0%；棄權0股，占與會股本總額的0%； 決定續聘山東正源和信有限責任會計師事務所為公司審計機構。 7、審議通過了《關于董事會換屆選舉的議案》。 大會對公司第七屆董事候選人投票表決情況如下: 選舉都豫蒙先生為董事: 同意27,743,813股，占與會股本總額的100%；反對0股，占與會股本總額的 0%；棄權0股，占與會股本總額的0%； 選舉林云先生為董事: 同意27,743,813股，占與會股本總額的100%；反對0股，占與會股本總額的 0%；棄權0股，占與會股本總額的0%； 選舉黃宇先生為董事: 同意27,743,813股，占與會股本總額的100%；反對0股，占與會股本總額的 0%；棄權0股，占與會股本總額的0%；。 選舉林鵬先生為董事：同意27,743,813股，占與會股本總額的100%；反對0股，占與會股本總額的 0%；棄權0股，占與會股本總額的0%； 選舉陳煥智先生為董事：同意27,743,813股，占與會股本總額的100%；反對0股，占與會股本總額的 0%；棄權0股，占與會股本總額的0%； 選舉郭大鴻先生為董事: 同意27,743,813股，占與會股本總額的100%；反對0股，占與會股本總額的 0%；棄權0股，占與會股本總額的0%； 選舉陳建先生為獨立董事: 同意27,743,813股，占與會股本總額的100%；反對0股，占與會股本總額的 0%；棄權0股，占與會股本總額的0%； 選舉胡居洪先生為獨立董事: 同意27,743,813股，占與會股本總額的100%；反對0股，占與會股本總額的 0%；棄權0股，占與會股本總額的0%； 選舉許領先生為獨立董事: 同意27,743,813股，占與會股本總額的100%；反對0股，占與會股本總額的 0%；棄權0股，占與會股本總額的0%； 8、審議通過了《關于監事會換屆選舉的議案》。 大會對公司第七屆監事候選人投票表決情況如下: 選舉韓桂旺女士為監事: 同意27,743,813股，占與會股本總額的100%；反對0股，占與會股本總額的 0%；棄權0股，占與會股本總額的0%； 選舉劉冰洋先生為監事: 同意27,743,813股，占與會股本總額的100%；反對0股，占與會股本總額的 0%；棄權0股，占與會股本總額的0%； 選舉章琪先生為監事: 同意27,743,813股，占與會股本總額的100%；反對0股，占與會股本總額的 0%；棄權0股，占與會股本總額的0%； 本次股東大會由山東方遒律師事務所律師季猛先生見證，并出具了法律意見書。該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格及表決程序符合法律、法規及《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。 特此公告。 山東金泰集團股份有限公司 二零一零年六月三十日 | ||
