山東金泰集團股份有限公司七屆二次董事會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
山東金泰集團股份有限公司七屆二次董事會會議于2010年8月24日以通訊方式召開。公司應參加表決的董事9人,實際參加表決的董事9人。會議的召集和召開符合《公司法》和公司《章程》以及其他相關法律、法規和規范性文件的規定。會議審議并通過了如下議案:
一、會議以9票贊成0票棄權0票反對審議通過公司《關于聘任徐順付先生為公司財務總監的議案》;(徐順付簡歷附后)
二、會議以9票贊成0票棄權0票反對審議通過公司《2010年半年度報告全文及摘要》。
特此公告。
山東金泰集團股份有限公司
董事會
二零一零年八月二十六日
附件:徐順付簡歷
徐順付,男,39歲,大學本科,會計師,歷任濟南金泰制藥廠、山東金泰醫藥經銷總公司成本會計、財務部經理,山東金泰集團股份有限公司財務中心主任、董事會秘書、財務總監、副總經理。