| 發布日期： 2011-02-21 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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通化東寶藥業股份有限公司第六屆董事會第十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 通化東寶藥業股份有限公司第六屆董事會第十次會議，于2010年4月13日以通訊方式召開，會議通知于2010年4月3日，以送達、傳真、電子郵件、電話等形式發出，本次會議發出表決票9張，收回表決票9張，符合《公司法》和公司章程的規定，所作決議合法有效。會議逐項審議并通過了如下決議： 一、 審議通過了《2009年度董事會工作報告》； 表決結果：同意9票 反對0票 棄權0票 二、 審議通過了《2009年年度報告及報告摘要》； 表決結果：同意9票 反對0票 棄權0票 三、 審議通過了《2009年度財務決算報告》； 表決結果：同意9票 反對0票 棄權0票 四、審議通過了《2009年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案》； 經中準會計師事務所有限公司審計，公司2009年度實現歸屬母公司所有者的凈利潤 73,715,101.89 元，母公司實現凈利潤 67,680,556.82 元,提取法定盈余公積金10,335,401.01元后，加上年度結存可分配利潤25,2791,918.05元，實際可分配的利潤為320,112,096.41元。鑒于公司生產經營、新項目的實施和申報以及開發新產品，需大量資金投入，為使公司獲得更加穩定的發展，擬定2009年度不進行利潤分配。 獨立董事發表獨立意見：為了保證公司的可持續性發展，公司需要在經營、項目和開發新產品上不斷加大投入。目前公司正處于快速發展階段，基于企業長遠發展考慮，公司2009年度雖盈利但未提出現金利潤分配。公司計劃通過未分配利潤合理有效的再投入，獲得企業更穩定的發展，從而與公司全體股東更好的分享企業利益。我們認為該利潤分配預案符合公司長遠發展的需要，對公司的全體股東有利，維護了公司全體股東的利益。 截止2009年12月31日，公司資本公積金余額為636,555,420.87元，本年度公司擬以現有總股本479,143,532股為基數，向全體股東以資本公積每10股轉增2股，共轉增95,828,706.40股。 表決結果：同意9票 反對0票 棄權0票 五、審議通過了《聘請公司2010年度審計機構及報酬的議案》； 根據公司董事會審計委員會的建議，公司董事會決定向股東大會提請續聘中準會計師事務所有限責任公司擔任公司2010年度財務審計機構，審計費用40萬元。 表決結果：同意9票 反對0票 棄權0票 六、審議通過了《關于2009年日常關聯交易的執行情況及預計2010年日常關聯交易的議案》； 該議案屬關聯交易，經公司全體獨立董事事前審核，會議審議時1名關聯董事李一奎回避了表決，其他8名非關聯董事參加了表決。并由獨立董事發表了獨立意見，認為上述關聯交易內容公允，不會損害公司及股東的利益。 表決結果：同意8票 反對0票 棄權0票 七、審議通過了《關于調整公司董事津貼的議案》； 董事津貼為公司職工平均工資的4倍。 表決結果：同意9票 反對0票 棄權0票 八、審議通過了《公司年報信息披露重大差錯責任追究制度》的議案； 表決結果：同意9票 反對0票 棄權0票 九、審議通過了《公司內幕信息知情人登記制度》的議案； 表決結果：同意9票 反對0票 棄權0票 十、審議通過了《公司對外信息報送和使用管理制度》的議案； 表決結果：同意9票 反對0票 棄權0票 十一、審議通過了《董事會關于公司內部控制自我評估報告》的議案； 表決結果：同意9票 反對0票 棄權0票 十二、審議通過了關于召開2009年度股東大會的議案。 表決結果：同意9票 反對0票 棄權0票 以上議案一、二、三、四、五、六、七尚需提交公司2009年度股東大會審議通過。 通化東寶藥業股份有限公司董事會 二O一O年四月十三日 | ||
