| 發(fā)布日期： 2011-02-21 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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通化東寶藥業(yè)股份有限公司2009年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本次會(huì)議沒有否決或修改提案的情況； 本次會(huì)議沒有新提案提交表決。 一、會(huì)議召開和出席情況 通化東寶藥業(yè)股份有限公司2009年度股東大會(huì)于2010年5月27日上午10時(shí)在公司會(huì)議室召開，出席會(huì)議股東18名，代表股份168,579,167股，占公司股份總額479,143,532股的35.18%。符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司董事、監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員及律師列席了本次會(huì)議。會(huì)議由董事會(huì)召集，由董事長李一奎先生主持。 二、提案審議情況 （一）審議通過了公司2009年度董事會(huì)工作報(bào)告。 同意168,579,167股，同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有的有效表決權(quán)股份的100%，0股反對，0股棄權(quán)。 （二）審議通過了公司2009年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。 同意168,579,167股，同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有的有效表決權(quán)股份的100%，0股反對，0股棄權(quán)。 （三）審議通過了公司2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。 同意168,579,167股，同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有的有效表決權(quán)股份的100%，0股反對，0股棄權(quán)。 （四）審議通過了公司2009年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案。 同意168,579,167股，同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有的有效表決權(quán)股份的100%，0股反對，0股棄權(quán)。 （五）審議通過了關(guān)于調(diào)整公司董事、監(jiān)事津貼的議案； 同意168,579,167股，同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有的有效表決權(quán)股份的100%，0股反對，0股棄權(quán)。 （六）審議通過了公司2009年度報(bào)告及報(bào)告摘要。 同意168,579,167股，同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有的有效表決權(quán)股份的100%，0股反對，0股棄權(quán)。 （七）審議通過了公司2009年日常關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況及預(yù)計(jì)2010年日常關(guān)聯(lián)交易的議案。 公司第一大股東東寶實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司及其它關(guān)聯(lián)股東，回避表決此議案。 同意2,771,470股，同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有的有效表決權(quán)股份的99.54%，0股反對，12,800股棄權(quán)。 （八）審議通過了關(guān)于續(xù)聘中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2010年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及報(bào)酬的議案。 同意168,579,167股，同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有的有效表決權(quán)股份的100%，0股反對，0股棄權(quán)。 三、律師見證情況 公司本次股東大會(huì)由吉林秉責(zé)律師事務(wù)所郭淑芬律師見證，并出具了《法律意見書》。法律意見書結(jié)論：本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格、表決程序符合我國法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。 四、備查文件目錄 1、公司2010年4月15日在上海證券交易所網(wǎng)站及《上海證券報(bào)》披露的召開2009年度股東大會(huì)會(huì)議通知； 2、經(jīng)與會(huì)董事及記錄人簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議及會(huì)議記錄； 3、吉林秉責(zé)律師事務(wù)所有限公司出具的法律意見書。 通化東寶藥業(yè)股份有限公司董事會(huì) 二O一O年五月二十七日 | ||
