| 發布日期： 2011-02-21 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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通化東寶藥業股份有限公司第六屆董事會第十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 通化東寶藥業股份有限公司第六屆董事會第十二次會議于2010年7月21日以通訊方式召開，會議通知于2010年7月12日以送達、電子郵件、傳真、電話等形式發出。本次會議發出表決票9張，收回表決票9張，符合《公司法》和公司章程的規定，所作決議合法有效。會議審議并通過了如下決議： 一、會議審議通過了《關于設立合資企業吉林利君東寶制藥有限公司的議案》。 （一）設立合資企業的主要內容 1、2010年7月21日利君國際醫藥（控股）有限公司與通化東寶藥業股份有限公司就大輸液項目簽定了合作備忘錄，雙方經友好協商，擬共同設立合資經營企業：吉林利君東寶制藥有限公司（暫定名），企業地址：吉林省通化縣東寶新村； 2、合資企業主要經營范圍：大容量注射劑的生產與銷售； 3、合資企業投資總額18,000萬元人民幣。注冊資本12,000萬元人民幣（暫定），其中：利君國際醫藥（控股）有限公司出資6,600萬元人民幣，占股權比例的55%，通化東寶藥業股份有限公司出資5,400萬元人民幣，占股權比例的45%。總投資額與注冊資本差額部分6,000萬元人民幣，其中：利君國際醫藥（控股）有限公司投入2,400萬元人民幣，通化東寶藥業股份有限公司投入3,600萬元人民幣。 4、出資方式：所有投資額中利君國際醫藥（控股）有限公司均以現金投入；通化東寶藥業股份有限公司均以資產形式投入，即以本公司現有大輸液生產廠房、設備、土地使用權、動力配套設施、藥品生產批文等全部資產作價投入。通化東寶藥業股份有限公司以2010年5月22日為評估基準日，對大輸液生產廠房、設備、土地使用權、動力配套設施等資產進行評估，機械設備賬面凈值為2,625萬元人民幣，評估值為2,743萬元人民幣；房產和土地賬面凈值為7,202萬元人民幣，評估值為6,989.66萬元人民幣。 （二）投資方利君國際醫藥（控股）有限公司基本情況 利君國際醫藥（控股）有限公司，注冊于英屬開曼群島，總部設在香港國際會展中心。2005年12月20日在香港主板上市，股票代碼2005。主要從事大中華地區以藥為主的投融資業務。公司法定代表人：吳秦，注冊資本：100億港幣，主要擁有西安利君制藥有限公司、河北石家莊四藥有限公司2家制藥全資子公司。 公司具有較高的知名度和影響力。曾榮膺全國"五一"勞動獎狀、全國醫藥系統先進集體、全國質量效益型先進企業、全國化學制劑制造行業效益十佳企業和中國最具影響力的財富企業等榮譽稱號。 （三）設立合資公司的目的 利君國際醫藥（控股）有限公司下屬公司石家莊四藥有限公司是河北省高新技術企業，主導產品大輸液制劑生產規模、技術水平、品牌影響力位居國內同行前列，通過設立合資企業，更有利于做大做強軟袋輸液項目，盡快占領東北三省市場，實現雙方共贏，有利于上市公司的長遠發展。 （四）利君國際醫藥（控股）有限公司與本公司及本公司主要股東之間不存在產權、業務、資產、人員等方面的關系。沒有受過行政處罰，刑事處罰，無涉及經濟糾紛有關的重大民事訴訟或者仲裁。 表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。 上述議案尚需提交股東大會審議通過。 二、審議通過了關于召開2010年第一次臨時股東大會的議案。 表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。 通化東寶藥業股份有限公司董事會 二O一O年七月二十一日 | ||
