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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市海普瑞藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2011年1月7日上午在公司會議室召開職工代表大會，選舉職工代表擔任公司第二屆監事會職工監事，會議由工會主席劉家全先生主持。經審議，會議通過如下決議：

公司第一屆監事會已于2010年12月24日屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等的規定，經全體與會代表投票表決，選舉蘇紀蘭女士為公司第二屆監事會的職工代表監事，其生效時間與經股東大會審議通過的監事生效時間一致。

職工監事簡歷見附件

特此公告。

深圳市海普瑞藥業股份有限公司董事會

二O一一年一月七日

附件：職工監事簡歷

蘇紀蘭女士，1979年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷，2001年7月畢業于西安交通大學，畢業后就職于西安星華藥物研究所，2003年2月1起進入公司從事質量檢驗工作。2007年12月14日，經海普瑞藥業職工代表大會關于選舉職工代表監事的決議，選舉蘇紀蘭為公司第一屆監事會職工代表監事，現任公司質量控制部主管。

蘇紀蘭女士為公司第一屆監事會職工代表監事，與控股股東和實際控制人不存在關聯關系，未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。