| 發(fā)布日期： 2011-02-21 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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本公司及全體董事保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 湖南漢森制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2011年1月19日以通訊方式召開，本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)劉令安先生召集主持，本次會(huì)議通知于2011年1月6日以專人遞送、傳真及電子郵件等方式送達(dá)給全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。應(yīng)參加會(huì)議董事9人，實(shí)際參加會(huì)議董事9人。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定。 經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論審議，本次會(huì)議以通訊表決方式通過(guò)如下決議： 一、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了關(guān)于《風(fēng)險(xiǎn)投資管理制度》的議案。 二、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了關(guān)于《公司董事會(huì)換屆選舉》的議案。 同意提名劉令安先生、陳水清先生、劉正清先生、何三星先生、劉厚堯先生、蔡光先先生、劉仲華先生、趙德軍先生、詹萍女士為公司第二屆董事候選人，其中蔡光先先生、劉仲華先生、趙德軍先生、詹萍女士為公司第二屆獨(dú)立董事候選人（九位董事候選人的個(gè)人簡(jiǎn)歷見附件）。董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。 本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，其中獨(dú)立董事侯選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所等監(jiān)管部門備案審核無(wú)異議后方可提交股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開時(shí)間另行通知。 三、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了關(guān)于《公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼》的議案。 同意公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼為4萬(wàn)元/人/年（不含稅），獨(dú)立董事參加董事會(huì)、股東大會(huì)等會(huì)議及辦理公司其他事務(wù)所發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開時(shí)間另行通知。 特此公告。 湖南漢森制藥股份有限公司董事會(huì) 2011年1月20日 附件： 董事候選人簡(jiǎn)歷 劉令安先生，男，1960年10月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大學(xué)學(xué)歷，主管藥師。曾任湖南省醫(yī)藥開發(fā)集團(tuán)總公司部門經(jīng)理、海南醫(yī)療設(shè)備有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、深圳漢森實(shí)業(yè)有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、湖南漢森制藥有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。現(xiàn)任海南漢森投資有限公司董事長(zhǎng)、湖南漢森化工有限公司董事長(zhǎng)、湖南北美房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事長(zhǎng)、湖南漢森醫(yī)藥有限公司執(zhí)行董事、湖南漢森醫(yī)藥研究有限公司執(zhí)行董事、湖南漢森制藥股份有限公司董事長(zhǎng)。 劉令安先生是湖南省第十一屆人大代表，益陽(yáng)市第九屆、第十屆政協(xié)委員。 2002年榮獲“湖南省優(yōu)秀企業(yè)經(jīng)營(yíng)者”稱號(hào)、2004年榮獲首屆“湖南省優(yōu)秀青年民營(yíng)企業(yè)家”稱號(hào)、2005年榮獲“湖南省首屆優(yōu)秀非公有制經(jīng)濟(jì)企業(yè)家”稱號(hào)和“湖南工商界百位誠(chéng)信人物”稱號(hào)。 劉令安先生現(xiàn)任湖南省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)內(nèi)務(wù)司法法制研究會(huì)理事、益陽(yáng)市高新技術(shù)企業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、益陽(yáng)市赫山區(qū)總商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。劉令安先生現(xiàn)為湖南省企業(yè)家協(xié)會(huì)會(huì)員、湖南省醫(yī)藥行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員。 劉令安先生持有本公司第一大股東海南漢森投資有限公司68%的股權(quán)，為本公司實(shí)際控制人，未曾受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。 陳水清先生，男，1972年9月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷。曾任建昊生物制藥公司副總經(jīng)理、上海海欣資產(chǎn)管理公司副總經(jīng)理、上海創(chuàng)生生物有限公司總經(jīng)理、上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司投資總監(jiān)，現(xiàn)任上海復(fù)星創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司總裁。 陳水清先生直接持有本公司2.23%的股份，未曾受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。 劉正清先生，男，1964年10月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。曾任益陽(yáng)制藥廠車間主任、副廠長(zhǎng)、益陽(yáng)制藥公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、湖南漢森制藥有限公司常務(wù)副總經(jīng)理。現(xiàn)任湖南漢森制藥股份有限公司總經(jīng)理、黨總支書記，海南漢森投資有限公司董事。 劉正清先生直接持有本公司2.23%的股份，未曾受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。 何三星先生，男，1963年2月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。曾就職于岳陽(yáng)縣衛(wèi)生局、湖南省衛(wèi)生廳衛(wèi)生政策雜志社、湖南省醫(yī)藥開發(fā)集團(tuán)總公司。曾任湖南漢森制藥有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任湖南漢森制藥股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)、海南漢森投資有限公司董事。 何三星先生直接持有本公司1.49%的股份，未曾受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。 劉厚堯先生，男，1963年1月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大學(xué)學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師職稱。曾任工商銀行武岡市支行辦公室主任、武岡市財(cái)政信托投資公司法人代表兼總經(jīng)理、長(zhǎng)沙證券有限公司市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人、湖南華天集團(tuán)有限公司內(nèi)部銀行及企業(yè)管理部負(fù)責(zé)人、湖南證券有限公司董事、銀河動(dòng)力股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。現(xiàn)任湖南漢森制藥股份有限公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書兼工會(huì)主席。 劉厚堯先生直接持有本公司1.49%的股份，未曾受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。 蔡光先先生，男，1951年7月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，教授，博士生導(dǎo)師。曾任湖南中醫(yī)學(xué)院科技處副處長(zhǎng)、副院長(zhǎng)，湖南省中醫(yī)藥研究院院長(zhǎng)。現(xiàn)任湖南中醫(yī)藥大學(xué)教授、湖南省中醫(yī)藥研究院教授、湖南漢森制藥股份有限公司獨(dú)立董事。 蔡光先先生與本公司及其控股股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有上市公司的股份，未曾受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。 劉仲華先生，男，1965年3月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，教授，博士生導(dǎo)師。曾任湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)藥用植物資源工程學(xué)科創(chuàng)始人和學(xué)科帶頭人、博士點(diǎn)領(lǐng)銜導(dǎo)師、茶學(xué)學(xué)科帶頭人、茶學(xué)博士點(diǎn)領(lǐng)銜導(dǎo)師。現(xiàn)任湖南省天然產(chǎn)物工程技術(shù)研究中心主任、科技部藥用植物資源國(guó)際合作研發(fā)中心（湖南）主任、湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)藥用資源工程系主任、湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)天然產(chǎn)物研究中心主任、湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)茶葉研究所所長(zhǎng)、湖南漢森制藥股份有限公司獨(dú)立董事。 劉仲華先生與本公司及其控股股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有上市公司的股份，未曾受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。 | ||
