| 發(fā)布日期： 2011-02-18 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔責任。 南通精華制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”、“精華制藥”）第二屆董事會第三次會議通知于2011年1月6日以傳真、專人送達、郵件等形式發(fā)出，會議于2011年1月17日（星期一）在南通市文峰飯店召開。會議應(yīng)出席董事9名，現(xiàn)場出席董事9名，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議的召集、召開合法有效。會議由董事長朱春林先生主持。 本次會議審議通過了以下議案： 1、審議通過了《2010年度總經(jīng)理工作報告》。表決結(jié)果：9票贊成；0票棄權(quán)；0票反對。 2、審議通過了《2010年度董事會工作報告》，并同意將該議案提交公司2010年年度股東大會審議。公司獨立董事陳統(tǒng)輝、謝新安、馮帆向董事會提交了《2010年度獨立董事述職報告》，并將在公司2010年度股東大會上述職。 表決結(jié)果：9票贊成；0票棄權(quán)；0票反對。 3、審議通過了《2010年度內(nèi)部控制自我評價報告》，并同意將該議案提交公司2010年年度股東大會審議。公司監(jiān)事會、獨立董事、保薦人分別就內(nèi)部控制自我評價報告發(fā)表了核查意見。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)。 表決結(jié)果：9票贊成；0票棄權(quán)；0票反對。 4、審議通過了《2010年度財務(wù)決算報告》，并同意將該議案提交公司2010年年度股東大會審議。公司2010年度財務(wù)決算報表業(yè)經(jīng)江蘇天衡會計師事務(wù)所有限公司審計驗證，并出具了天衡審字（2011）006號無保留意見的審計報告。2010年營業(yè)收入27,431.98萬元，較上年增加5.76%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4,263.94萬元，較上年增加30.00%；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益54,444.04萬元，較上年增加297.11%。 表決結(jié)果：9票贊成；0票棄權(quán)；0票反對。 5、審議通過了《2010年度利潤分配預(yù)案》，并同意該議案提交公司2010年年度股東大會審議。 根據(jù)江蘇天衡會計師事務(wù)所有限公司出具的標準無保留意見審計報告，按照母公司與合并數(shù)據(jù)孰低原則，公司2010年度公司實現(xiàn)凈利潤42,560,267.91元，提取法定盈余公積金4,256,026.79元后，加上年初未分配利潤45,378,853.55元，扣除當年已分配普通股股利8,000,000.00元，本年度公司可供股東分配的利潤75,683,094.67元，資本公積余額374,906,788.70元。 2010年度利潤分配預(yù)案如下：公司本年度利潤分配不送股，擬以公司的總股本80,000,000.00股為基準，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅），共計分配現(xiàn)金紅利8,000,000.00元，尚未分配的利潤為67,683,094.67元，結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。截至2010年12月31日，公司資本公積為374,906,788.70元，公司擬以公司2010年末總股本80,000,000股為基數(shù)，以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增2.5股，轉(zhuǎn)增后公司總股本增加到100,000,000股，資本公積余額為354,906,788.70元。 表決結(jié)果：9票贊成；0票棄權(quán)；0票反對。 6、審議通過了《2010年年度報告全文及摘要》，并同意將該議案提交公司2010年年度股東大會審議。 《公司2010年年度報告及摘要》詳見巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)，《公司2010年年度報告摘要》同時刊登于2011年1月19日的《證券時報》。 表決結(jié)果：9票贊成；0票棄權(quán)；0票反對。 7、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》，并同意將該議案提交公司2010年年度股東大會審議。公司擬續(xù)聘江蘇天衡會計師事務(wù)所有限公司為本公司2011年度財務(wù)審計機構(gòu)，獨立董事就該事項發(fā)表了獨立意見。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)《南通精華制藥股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第三次會議相關(guān)議案的獨立意見》。 表決結(jié)果：9票贊成；0票棄權(quán)；0票反對。 8、審議通過了《關(guān)于2010年募集資金存放與使用情況的專項報告》。獨立董事、保薦人分別就公司2010年募集資金存放與使用情況的專項報告發(fā)表了核查意見。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)。《關(guān)于2010年募集資金存放與使用情況的專項報告》同時刊登于2011年1月19日的《證券時報》。 表決結(jié)果：9票贊成；0票棄權(quán)；0票反對。 9、審議通過了《關(guān)于召開2010年年度股東大會的議案》。公司擬于2011年2月18日召開2010年年度股東大會，審議上述議案中需提交股東大會審議的議案，并聽取獨立董事向大會作述職報告。《關(guān)于召開2010年年度股東大會的通知》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)，并同時刊登于2010年1月19日《證券時報》。 表決結(jié)果：9票贊成；0票棄權(quán)；0票反對。 特此公告。 南通精華制藥股份有限公司董事會 2011年1月19日 | ||
