| 發布日期： 2011-02-21 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。 南通精華制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”、“精華制藥”）第二屆董事會第二次會議通知于2010年10月8日以傳真、專人送達、郵件等形式發出，會議于2010年10月19日（星期二）在公司會議室以現場、通訊相結合的方式召開。會議應出席董事9名，現場出席董事7名，以通訊方式出席董事2名，公司監事及部分高級管理人員列席了會議，符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定，會議的召集、召開合法有效。會議由董事長朱春林先生主持。 本次會議審議通過了以下議案： 1、審議通過了《南通精華制藥股份有限公司2010年第三季度報告全文及正文》。 表決結果：9票贊成；0票棄權；0票反對。 2、審議通過了《關于公司管理層配車及車貼的議案》。 表決結果：9票贊成；0票棄權；0票反對。 3、審議通過了《關于南通藥業有限公司和南通寧寧貿易有限公司兩個子公司合并的議案》。由于歷史的原因，公司現有兩個經營范圍類似的子公司，經研究決定予以合并。合并前，南通藥業有限公司注冊資本900萬元，公司持有其99.90%股權，南京方仁實業有限公司持有其0.1%的股權；經江蘇天衡會計師事務所有限公司審計，截止2009年12月31日，該公司總資產980.69萬元，凈資產976.18萬元；南通寧寧貿易有限公司注冊資本50萬元，經江蘇天衡會計師事務所有限公司審計，截止2009年12月31日，該公司總資產84.27萬元，凈資產44.34萬元。 合并后公司名稱：南通藥業有限公司，合并后的注冊資本：950萬元人民幣，合并各方的債權、債務，由合并后存續的南通藥業有限公司承繼。以上合并尚需與南通藥業有限公司另一股東南京方仁實業有限公司協商達成決議，合并定價以審計后的凈資產為依據，相關合并事項按法定程序進行，關于合并的審計業務聘請江蘇天衡會計師事務所有限公司，審計基準日為2010年10月31日。 表決結果：9票贊成；0票棄權；0票反對。 南通精華制藥股份有限公司董事會 二〇一〇年十月十九日 | ||
