| 發(fā)布日期： 2011-02-18 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。 南通精華制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“本公司”、“精華制藥”）第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議通知于2011年1月6日以傳真、專(zhuān)人送達(dá)、郵件等形式發(fā)出，會(huì)議于2011年1月17日（星期一）在南通市文峰飯店召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，現(xiàn)場(chǎng)出席監(jiān)事3名，會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議的召集、召開(kāi)合法有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席吉正坤先生主持。 本次會(huì)議審議通過(guò)了以下議案： 1、審議通過(guò)了《2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，該議案需提交2010年年度股東大會(huì)審議；本報(bào)告詳見(jiàn)公司2011年1月19日刊載于巨潮資訊網(wǎng)的《南通精華制藥股份有限公司2010年年度報(bào)告》第60頁(yè)第八節(jié)。 表決結(jié)果：3票贊成；0票棄權(quán)；0票反對(duì)。 2、審議通過(guò)了《2010年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，并同意將該議案提交公司2010年年度股東大會(huì)審議。 表決結(jié)果：3票贊成；0票棄權(quán)；0票反對(duì)。 3、審議通過(guò)了《2010年年度報(bào)告及摘要的議案》，并同意將該議案提交公司2010年年度股東大會(huì)審議。經(jīng)過(guò)對(duì)公司2010年年度報(bào)告進(jìn)行全面的審核后，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核南通精華制藥股份有限公司2010年年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 表決結(jié)果：3票贊成；0票棄權(quán)；0票反對(duì)。 4、審議通過(guò)了《南通制藥股份有限公司2010年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》，對(duì)董事會(huì)關(guān)于公司2010年內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能有效地執(zhí)行，公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運(yùn)行情況。 表決結(jié)果：3票贊成；0票棄權(quán)；0票反對(duì)。 5、審議通過(guò)了《2010年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，并同意該議案提交公司2010年年度股東大會(huì)審議。 表決結(jié)果：3票贊成；0票棄權(quán)；0票反對(duì)。 6、審議通過(guò)了《2010年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。表決結(jié)果：3票贊成；0票棄權(quán)；0票反對(duì)。 7、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，并同意將該議案提交公司2010年年度股東大會(huì)審議。 表決結(jié)果：3票贊成；0票棄權(quán)；0票反對(duì)。 特此公告。 南通精華制藥股份有限公司監(jiān)事會(huì) 2011年1月19日 | ||
