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本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京北陸藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二次會議于2010年10月19日上午9:30在公司會議室以現場投票和通訊相結合的方式召開，會議通知于2010年10月9日以直接、郵件、傳真方式送達各位董事，本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人。本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長王代雪主持，與會董事認真審議，形成如下決議：

一、審議通過了《2010年第三季度報告》

《2010年第三季度報告》正文及全文詳見中國證監會指定信息披露網站，其中正文刊登于2010年10月21日的《中國證券報》和《證券時報》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

二、審議通過了《關于修訂股東大會議事規則的議案》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚須提交股東大會審議。

三、審議通過了《關于修訂內幕信息知情人登記制度的議案》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

四、審議通過了《外部信息使用人管理制度的議案》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

五、審議通過了《獨立董事及審計委員會年報工作制度的議案》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

北京北陸藥業股份有限公司董事會

二○一○年十月十九日