| 發布日期: 2011-02-15 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 安徽安科生物工程(集團)股份有限公司(下稱“公司”)第四屆董事會第三次會議于2010年12月27日上午10:00在公司二樓會議室以現場會議和通訊會議的方式同時召開。會議通知于2010年12月16日以直接、郵件的形式送達。應到董事13人,實到董事13人,公司全體監事列席會議。會議由宋禮華先生主持,會議召集及召開程序符合國家有關法律法規和公司章程的規定,與會董事認真審議并通過了以下決議: 審議通過《安科生物:公司治理專項活動整改報告的議案》 《安徽安科生物工程(集團)股份有限公司治理專項活動整改報告》詳見證監會指定的信息披露網站。 本議案以13票同意、0票反對、0票棄權獲得通過。 特此公告。 安徽安科生物工程(集團)股份有限公司董事會 二○一○年十二月二十七日 | ||