河南太龍藥業(yè)股份有限公司對外擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 擔保情況概述
2010年8月10日，公司第四屆董事會第二十三次會議審議通過：
1、《關于與河南大峪溝煤業(yè)集團有限責任公司、河南紅旗煤業(yè)股份有限公司共同作為甲方簽訂互保協(xié)議的議案》（以下簡稱"協(xié)議一"），經(jīng)雙方同意在原有人民幣壹億元互保額度的基礎上擬新增互保人民幣2000萬元，增加后互保額度為人民幣12000萬元。本協(xié)議有效期為二年。
2、《與鄭州四維機電設備制造有限公司簽訂互保協(xié)議的議案》（以下簡稱"協(xié)議二"），經(jīng)雙方同意在原有人民幣8000萬元互保額度的基礎上擬新增互保人民幣5000萬元，增加后互保額度為人民幣13000萬元。本協(xié)議有效期為壹年。
董事會表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
二、被擔保人基本情況
1）協(xié)議一
企業(yè)名稱：河南大峪溝煤業(yè)集團有限責任公司
成立日期：2007年3月28日
注冊地點：鞏義市大峪溝鎮(zhèn)
法定代表人：王榮超
注冊資本：人民幣21522.43萬元
主營業(yè)務：煤炭開采與銷售（憑有效許可證經(jīng)營）。
與公司關系：該公司與我公司沒有關聯(lián)關系。
主要財務狀況：截至2010年6月30日，該公司總資產(chǎn)9.02億元，負債合計5.49億元，資產(chǎn)負債率未超過百分之七十（61%），2010年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入2.43億元，凈利潤4478萬元。
2）協(xié)議一
企業(yè)名稱：河南紅旗煤業(yè)股份有限公司
成立日期：1998年11月10日
注冊地點：鞏義市大峪溝鎮(zhèn)
法定代表人：王榮超
注冊資本：人民幣叁億元
主營業(yè)務：開采煤與銷售。（煤炭生產(chǎn)許可證有效期至2011年5月18日；采礦許可證有效期至2028年12月）
與公司關系：該公司與我公司沒有關聯(lián)關系。
主要財務狀況：截至2010年6月30日，該公司總資產(chǎn)9.82億元，負債合計2.79億元，資產(chǎn)負債率未超過百分之七十（28%），2010年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入2.59億元，凈利潤9082萬元。
3）協(xié)議二
企業(yè)名稱：鄭州四維機電設備制造有限公司
成立日期：2007年4月20日 注冊地點：鄭州市高新區(qū)金梭路7號
法定代表人：王富
注冊資本：人民幣1.048億元
主營業(yè)務：煤炭采掘機械、液壓支架、運輸機械、破碎機械、刨煤機械機零配件的設計、生產(chǎn)、維修及售后服務；礦山機械設備安裝及維修；進口業(yè)務（不含進口分銷）。
與公司關系：該公司與我公司沒有關聯(lián)關系。
主要財務狀況：截至2010年6月30日，該公司總資產(chǎn)10.72億元，負債合計7.47億元，資產(chǎn)負債率未超過百分之七十，2010年上半年實現(xiàn)營收5.64億元，凈利潤0.26億元。
三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容
1）協(xié)議一
擔保方式：連帶責任保證
擔保期限：二年
擔保金額：2000萬元
2）協(xié)議二
擔保方式：連帶責任保證
擔保期限：一年
擔保金額：5000萬元
四、董事會意見
根據(jù)公司發(fā)展情況的需要，經(jīng)董事會研究一致同意：1、與河南大峪溝煤業(yè)集團有限責任公司、河南紅旗煤業(yè)股份有限公司共同作為甲方在原有人民幣壹億元互保額度的基礎上新增互保人民幣2000萬元；2、與鄭州四維機電設備制造有限公司在原有人民幣8000萬元互保額度的基礎上擬新增互保人民幣5000萬元。
五、獨立董事意見
河南太龍藥業(yè)股份有限公司，于2010年8月10日召開的第四屆董事會第二十三次會議，決議中" 1、《與河南大峪溝煤業(yè)集團有限責任公司、河南紅旗煤業(yè)股份有限公司共同作為甲方簽訂互保協(xié)議》；2、《與鄭州四維機電設備制造有限公司簽訂互保協(xié)議的議案》。本公司獨立董事就該項議案發(fā)表意見如下：
我們認為本次互保單位的選擇與協(xié)議的簽訂，審批程序等符合《公司法》、《公司章程》等的相關規(guī)定。
六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
在此之前，我公司與鄭州鋁業(yè)股份有限公司簽訂8000萬元的互保協(xié)議；與鄭州四維機電設備制造有限公司簽訂8000萬的互保協(xié)議(本次審議在原有基礎上增加5000萬元的互保額度)；與河南大峪溝煤業(yè)集團有限責任公司簽訂1億元的互保協(xié)議（本次審議追加河南紅旗煤業(yè)股份有限公司作為甲方之一，同時甲乙雙方增加2000萬元的互保額度）。截至目前公司對外擔保總額度共計3.3億元（含本次），達到公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的57.7％，截止目前公司沒有逾期擔保，同時也沒有與關聯(lián)人及控股子公司發(fā)生擔保。符合《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》和《公司章程》的相關規(guī)定。
七、備查文件
1、公司第四屆董事會第二十三次會議決議；
2、獨立董事獨立意見。
特此公告。
河南太龍藥業(yè)股份有限公司董事會
2010年8月11日
