| 發布日期： 2011-02-14 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。 重慶萊美藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第二十二次會議決定于2010年11月23日（星期二）召開2010年第二次臨時股東大會（以下簡稱“股東大會”），現將本次股東大會有關事項下： 一、召開會議的基本情況 1.召集人：重慶萊美藥業股份有限公司董事會 2.會議召開的合法、合規性：經本公司第一屆董事會第二十二次會議審議通過，決定召開股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。 3.召開會議時間：2010年11月23日（星期二）上午9：30 4.會議召開方式：與會股東和股東代表現場表決 5.會議出席對象 （1）截至2010年11月17日（星期三）下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可不必是公司的股東（見附件）。 （2）公司董事、監事、高級管理人員。 （3）本公司聘請的見證律師。 6.會議地點：公司總部15樓會議室（重慶市北部新區楊柳路2號黃山大道中段重慶應用技術研究院B棟15樓） 二、會議審議事項 1、審議《關于選舉公司第二屆董事會董事的議案》 2、審議《關于選舉公司第二屆監事會監事的議案》 3、審議《關于部分募投項目（制劑）建設地點變更的議案》 4、審議《關于抗感染及特色專科用藥制劑產業化生產基地（茶園）一期建設項目的議案》 5、審議《關于為重慶市萊美醫藥有限公司融資授信提供擔保的議案》 6、審議《關于收購湖南康源制藥有限公司100%股權的議案》 7、審議《關于超募資金使用計劃的議案》 上述7項議案中，第1、3、4、5項議案，已經公司2010 年9 月29日召開的第一屆董事會第二十一次次會議審議通過，第6、7項議案，已經公司2010年10月22日召開的第一屆董事會第二十二次會議審議通過；第2、3、4、5項議案，已經公司2010年9 月29日召開的第一屆監事會第十次會議審議通過，第6、7項議案，已經公司2010年10 月22日召開的第一屆監事會第十一次會議審議通過。 具體內容已分別于2010 年10月8日和2010年10月25日在中國證監會指定信息披露網站上登載。 三、會議登記辦法 1.登記方式 （1）法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明 書及身份證辦理登記手續；由法人股東委托代理人的，應持代理人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書、法人股東賬戶卡辦理登記手續； （2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委 托代理人的，需持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦 理 登記手續； （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》（見附件），并附身份證及股東賬戶復印件，以便登記確認（信封請注明“股東大會”字樣）。不接受電話登記。 2.登記時間：2010年11月19日（星期五）、11月22（星期一）上午9:00至11:30，下午13:30至17:30。 3.登記地點及授權委托書送達地點：公司董事會辦公室 地址：重慶市北部新區楊柳路2號黃山大道中段重慶應用技術研究院B棟16樓 郵編：401123 4.注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會 前半小時到會場辦理登記手續。 四、其他事項 1. 聯系方式： 電 話：023—67300382 傳 真：023—67300381 聯系人：黃慶 崔丹 2.本次股東大會現場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。 附件：《股東參會登記表》 《授權委托書》 特此公告。 重慶萊美藥業股份有限公司董事會 2010年10月25日 股東參會登記表 姓 名 身份證號 股東賬號 持 股 數 聯系電話 電子郵箱 聯系地址 郵 編 授權委托書 茲全權委托 先生/女士代表本人（本公司）出席重慶萊美藥業股份有限公司2010年第二次臨時度股東大會，并代表本人（本公司）行使表決權。 表決指示： （說明：在各選票欄中，“同意”用“√”表示；“反對”用“×”表示；棄 權 用“○”表示；不填表示棄權。若無明確指示，代理人可自行投票。） 序號 議 案 名 稱 表決意見 | ||
