| 發(fā)布日期： 2011-02-12 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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哈藥集團(tuán)三精制藥股份有限公司二零零九年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示 ●本次會(huì)議共審議十二項(xiàng)議案，無(wú)否決或修改議案。 ●本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決。 一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況。 哈藥集團(tuán)三精制藥股份有限公司2009年年度股東大會(huì)于2010年5月10日在公司三樓會(huì)議室召開(kāi)。出席會(huì)議股東及股東代表共3人,代表股份289,305,803股，占公司有表決權(quán)股份的74.83%。符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。公司董事、監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。北京市中高盛律師事務(wù)所張迎澤、胡鳳濱律師與會(huì)見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書。 二、本次股東大會(huì)以記名投票方式對(duì)所審議的議案進(jìn)行表決，表決結(jié)果如下： 1、審議通過(guò)了《公司2009年度董事會(huì)工作報(bào)告》 該議案獲同意票289,305,803股，占出席本次會(huì)議股東所持表決權(quán)總數(shù)的100%，無(wú)反對(duì)票，無(wú)棄權(quán)票。 2、審議通過(guò)了《公司2009年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 該議案獲同意票289,305,803股，占出席本次會(huì)議股東所持表決權(quán)總數(shù)的100%，無(wú)反對(duì)票，無(wú)棄權(quán)票。 3、審議通過(guò)了《公司2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 該議案獲同意票289,305,803股，占出席本次會(huì)議股東所持表決權(quán)總數(shù)的100%，無(wú)反對(duì)票，無(wú)棄權(quán)票。 4、審議通過(guò)了《公司2009年度利潤(rùn)分配方案》 該議案獲同意票289,305,803股，占出席本次會(huì)議股東所持表決權(quán)總數(shù)的100%，無(wú)反對(duì)票，無(wú)棄權(quán)票。 5、審議通過(guò)了《公司2009年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》 該議案獲同意票289,305,803股，占出席本次會(huì)議股東所持表決權(quán)總數(shù)的100%，無(wú)反對(duì)票，無(wú)棄權(quán)票。 6、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及支付其報(bào)酬的議案》 該議案獲同意票289,305,803股，占出席本次會(huì)議股東所持表決權(quán)總數(shù)的100%，無(wú)反對(duì)票，無(wú)棄權(quán)票。 7、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2010年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》 關(guān)聯(lián)股東哈藥集團(tuán)有限公司和哈藥集團(tuán)股份有限公司回避表決，該議案獲同意票42,900 股，占出席本次會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)總數(shù)的100%，無(wú)反對(duì)票，無(wú)棄權(quán)票。 8、審議通過(guò)了《關(guān)于為遼寧三精醫(yī)藥商貿(mào)有限公司保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》 該議案獲同意票289,305,803股，占出席本次會(huì)議股東所持表決權(quán)總數(shù)的100%，無(wú)反對(duì)票，無(wú)棄權(quán)票。 9、審議通過(guò)了《關(guān)于為哈藥集團(tuán)三精新藥有限責(zé)任公司保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》 該議案獲同意票289,305,803股，占出席本次會(huì)議股東所持表決權(quán)總數(shù)的100%，無(wú)反對(duì)票，無(wú)棄權(quán)票。 10、審議通過(guò)了《關(guān)于為吉林省三精醫(yī)藥有限責(zé)任公司保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》 該議案獲同意票289,305,803股，占出席本次會(huì)議股東所持表決權(quán)總數(shù)的100%，無(wú)反對(duì)票，無(wú)棄權(quán)票。 11、審議通過(guò)了《關(guān)于為山東三精醫(yī)藥有限責(zé)任公司保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》 該議案獲同意票289,305,803股，占出席本次會(huì)議股東所持表決權(quán)總數(shù)的100%，無(wú)反對(duì)票，無(wú)棄權(quán)票。 12、審議通過(guò)了《關(guān)于為安徽三精萬(wàn)森醫(yī)藥有限責(zé)任公司保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》 該議案獲同意票289,305,803股，占出席本次會(huì)議股東所持表決權(quán)總數(shù)的100%，無(wú)反對(duì)票，無(wú)棄權(quán)票。 三、律師見(jiàn)證意見(jiàn) 北京市中高盛律師事務(wù)所張迎澤、胡鳳濱律師與會(huì)見(jiàn)證認(rèn)為：公司2009年年度股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序以及出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議的表決方式、表決程序符合相關(guān)法律和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)表決結(jié)果合法、有效。 四、備查文件 （一） 公司2009年年度股東大會(huì)法律意見(jiàn)書 （二） 公司2009年年度股東大會(huì)紀(jì)要及決議。 特此公告。 哈藥集團(tuán)三精制藥股份有限公司 董 事 會(huì) 二零一零年五月十日 | ||
