| 發布日期： 2011-02-12 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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哈藥集團三精制藥股份有限公司二O一零年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示 ●本次會議共審議二項議案，無否決或修改議案。 ●本次會議沒有新提案提交表決。 一、會議召開和出席情況。 哈藥集團三精制藥股份有限公司2010年第二次臨時股東大會于2010年7月16日在公司三樓會議室召開。出席會議股東及股東代表共3人,代表股份289,305,803股，占公司有表決權股份的74.83%。符合《公司法》和《公司章程》的規定。公司董事、監事及部分高級管理人員出席了會議。北京市中高盛律師事務所張迎澤、胡鳳濱律師與會見證，并出具了法律意見書。 二、本次股東大會以記名投票方式對所審議的議案進行表決，表決結果如下： 1、審議通過了《關于為河北三精醫藥有限公司保兌倉業務提供擔保的議案》。 同意票289,305,803股，占出席本次會議股東所持表決權總數的100%，無反對票，無棄權票。 2、審議通過了《關于為哈爾濱哈藥德奇正醫藥有限公司保兌倉業務提供擔保的議案》。 關聯股東哈藥集團有限公司和哈藥集團股份有限公司回避表決，該議案獲同意票42,900股，占出席本次會議非關聯股東所持表決權總數的100%，無反對票，無棄權票。 三、律師見證意見 北京市中高盛律師事務所張迎澤、胡鳳濱律師與會見證認為：公司2010年第二次臨時股東大會的召集、召開程序以及出席會議人員的資格、會議的表決方式、表決程序符合相關法律和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的各項表決結果合法、有效。 四、備查文件 （一）公司2010年第二次臨時股東大會法律意見書 （二）公司2010年第二次臨時股東大會紀要及決議。 特此公告。 哈藥集團三精制藥股份有限公司 董事會 二零一零年七月十六日 | ||
