| 發(fā)布日期： 2011-02-12 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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本公司及全體董事會(huì)成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 廣東嘉應(yīng)制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議通知已于2010年10月8日以專人送達(dá)、電子郵件及傳真方式送達(dá)公司全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。2010年10月18日，會(huì)議如期于廣東梅州公司會(huì)議室舉行，會(huì)議應(yīng)到人數(shù)8名，實(shí)到8名，監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席參加。會(huì)議的召開、召集符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳泳洪主持，會(huì)議以記名投票表決方式通過了以下議案： 1、會(huì)議以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過了《2010年第三季度報(bào)告》。 《2010年第三季度報(bào)告》見指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。 2、會(huì)議以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過了《廣東嘉應(yīng)制藥股份有限公司社會(huì)責(zé)任制度》 《廣東嘉應(yīng)制藥股份有限公司社會(huì)責(zé)任制度》見指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。 備查文件 1、《廣東嘉應(yīng)制藥股份有限公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議》 特此公告。 廣東嘉應(yīng)制藥股份有限公司董事會(huì) 二零一零年十月十八日 | ||
