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哈藥集團三精制藥股份有限公司二O一零年第三次臨時股東大會決議公告
    本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內(nèi)容提示
    ●本次會議共審議三項議案，無否決或修改議案。
    ●本次會議沒有新提案提交表決。
    一、會議召開和出席情況
    哈藥集團三精制藥股份有限公司2010年第三次臨時股東大會于2010年9月6日在公司三樓會議室召開。出席會議股東及股東代表共4人,代表股份290,487,484股，占公司有表決權(quán)股份的75.14%，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。公司董事、監(jiān)事及部分高級管理人員出席了會議。黑龍江啟凡律師事務所姜啟凡、姜瑞律師與會見證，并出具了法律意見書。
    二、本次股東大會以記名投票方式對所審議的議案進行表決，表決結(jié)果如下：
    1、審議通過了《關(guān)于為遼寧三精醫(yī)藥商貿(mào)有限公司申請開具銀行承兌匯票業(yè)務提供擔保的議案》。
    同意票290,444,584股，占出席本次會議股東所持表決權(quán)總數(shù)的99.99%；反對票42,900股，占出席本次會議股東所持表決權(quán)總數(shù)的0.01%，無棄權(quán)票。
    2、審議通過了《關(guān)于為哈藥集團世一堂百川醫(yī)藥商貿(mào)有限公司保兌倉業(yè)務提供擔保的議案》。
    關(guān)聯(lián)股東哈藥集團有限公司和哈藥集團股份有限公司回避表決，該議案獲同意票1,181,681股，占出席本次會議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)總數(shù)的96.50%；反對票42,900 股，占出席本次會議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)總數(shù)的3.50%，無棄權(quán)票。
    3、審議通過了《關(guān)于為安徽三精萬森醫(yī)藥有限公司保兌倉業(yè)務提供擔保的議案》。
    同意票290,444,584股，占出席本次會議股東所持表決權(quán)總數(shù)的99.99%；反對票42,900股，占出席本次會議股東所持表決權(quán)總數(shù)的0.01%，無棄權(quán)票。
    三、律師見證意見
    黑龍江啟凡律師事務所姜啟凡、姜瑞律師與會見證認為：公司2010年第三次臨時股東大會的召集、召開程序以及出席會議人員的資格、會議的表決方式、表決程序符合相關(guān)法律和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的各項表決結(jié)果合法、有效。
    四、備查文件
    （一）公司2010年第三次臨時股東大會法律意見書
    （二）公司2010年第三次臨時股東大會紀要及決議
    特此公告。
    哈藥集團三精制藥股份有限公司
    董 事 會
    　　二零一零年九月六日