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華北制藥股份有限公司2010年第一次臨時股東大會決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、重要提示
    本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
    二、會議的召開情況
    1、召開時間：2010年2月26日上午10：00
    2、召開地點：公司會議室
    3、召開方式：現場投票
    4、召集人：公司第七屆董事會
    5、主持人：副董事長劉文富先生受董事長王社平先生委托主持會議
    6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定,合法有效。
    三、會議的出席情況
    與會股東及股東代表6人，代表股份289,287,454股，占公司有表決權股份總數的28.13%。
    四、議案審議和表決情況
    1、關于吸收合并下屬四家全資子公司的議案
    表決結果：同意289,287,454股，占出席會議股東及代表人有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
    2、關于修改《公司章程》經營范圍的議案
    表決結果：同意289,287,454股，占出席會議股東及代表人有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
    五、律師見證情況
    北京市德恒律師事務所律師對本次股東大會進行現場見證并出具《法律意見書》，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定；出席會議人員的資格和會議召集人資格合法有效；表決程序符合相關法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定；本次股東大會通過的有關決議合法有效。
    六、備查文件
    1、經與會董事簽字的股東大會決議
    2、律師出具的法律意見書
    華北制藥股份有限公司
    　　二○一○年二月二十六日