| 發布日期: 2011-02-11 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
|
華北制藥股份有限公司2009年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、會議召開和出席情況 華北制藥股份有限公司2009年年度股東大會于2010年6月29日上午9:30在公司會議室召開,與會股東及股東代表19人,代表股份295,939,889股,占公司總股本的28.77%,符合《公司法》和公司章程的規定。副董事長劉文富先生受董事長王社平先生委托主持會議,會議逐項審議并以記名投票的方式進行了表決。 二、議案審議情況 1、2009年度董事會工作報告 表決結果:同意295,939,889股,占出席會議股東及代表人有表決權股份的100%;反對0股;棄權0股。 2、2009年度監事會工作報告 表決結果:同意295,939,889股,占出席會議股東及代表人有表決權股份的100%;反對0股;棄權0股。 3、2009年度財務決算報告 表決結果:同意295,939,889股,占出席會議股東及代表人有表決權股份的100%;反對0股;棄權0股。 4、2009年度利潤分配預案 表決結果:同意295,939,889股,占出席會議股東及代表人有表決權股份的100%;反對0股;棄權0股。 5、關于聘用2010年度財務審計機構的議案 表決結果:同意295,939,889股,占出席會議股東及代表人有表決權股份的100%;反對0股;棄權0股。 6、關于2010年度公司擔保事宜 表決結果:同意296,347,627股,占出席會議股東及代表人有表決權股份的99.8%;反對592,162股,占出席會議股東及代表人有表決權股份總數的0.2%;棄權100股,占出席會議股東及代表人有表決權股份總數的0%。 7、關于公司日常關聯交易的議案 表決結果:在關聯股東回避表決的情況下,同意9,169,211股,占出席會議股東及代表人有表決權股份的100%;反對0股;棄權0股。 8、關于修改《公司章程》中經營范圍的議案 表決結果:同意295,939,889股,占出席會議股東及代表人有表決權股份的100%;反對0股;棄權0股。 此外,大會聽取了公司獨立董事2009年度述職報告。 三、律師見證情況 北京市德恒律師事務所律師為本次股東大會進行現場見證并出具《法律意見書》,認為:公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定;出席會議人員的資格和會議召集人資格合法有效;表決程序符合相關法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定;本次股東大會通過的有關決議合法有效。 四、備查文件: 1、經與會董事簽字的股東大會決議; 2、律師出具的法律意見書。 華北制藥股份有限公司董事會 2010年6月29日 | ||