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華北制藥股份有限公司監事會會議決議公告
    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    華北制藥股份有限公司監事會會議于2010年3月12日在公司會議室召開。會議應到監事5名，實到監事5名。會議由莊明峰先生主持。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》等相關規定，會議審議通過了如下議案：
    一、2009年度總經理工作報告
    表決結果：同意5票； 反對0票； 棄權0票。
    二、2009年度董事會工作報告
    表決結果：同意5票； 反對0票； 棄權0票。
    三、2009年年度報告及摘要
    表決結果：同意5票； 反對0票； 棄權0票。
    四、關于2009年度財務決算的議案
    表決結果：同意5票； 反對0票； 棄權0票。
    五、關于2009年度利潤分配的預案
    表決結果：同意5票； 反對0票； 棄權0票。
    六、關于聘用2010年度財務審計機構的議案
    表決結果：同意5票； 反對0票； 棄權0票。
    七、關于2010年度公司擔保事宜
    表決結果：同意5票； 反對0票； 棄權0票。
    八、關于公司日常關聯交易的議案
    表決結果：同意5票； 反對0票； 棄權0票。
    九、關于公司日常經營資產損失核銷的議案
    表決結果：同意5票； 反對0票； 棄權0票。
    十、2009年度監事會工作報告
    表決結果：同意5票； 反對0票； 棄權0票。
    特此公告。
    華北制藥股份有限公司監事會
    　　二○一○年三月十二日