| 發布日期： 2011-03-01 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 天津瑞普生物技術股份有限公司（以下簡稱"公司"）第一屆董事會第十八次會議于2010年11月27日以通訊方式召開。會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。會議由公司董事長李守軍先生主持。本次會議已于11月19日以電子郵件及電話方式通知全體董事，與會的各位董事已知悉與所議事項相關的必要信息。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《天津瑞普生物技術股份有限公司章程》的有關規定。 本次會議與會董事經過認真審議，通過了如下決議： 一、審議通過了《關于對外擔保的議案》 天津瑞普生物技術股份有限公司（以下簡稱"公司"）為其全資子公司瑞普（天津）生物藥業有限公司（以下簡稱"瑞普天津"）向深圳發展銀行股份有限公司天津分行申請的人民幣2,400萬元的借款業務提供連帶責任保證擔保，擔保期限一年。 瑞普天津主要從事獸用制劑的研發、生產、銷售和技術服務，目前正處于生產經營的快速發展階段，獲得本借款將有助于其主營業務的發展。董事會認為被擔保方為公司100%控股的全資子公司，公司對其日常經營有絕對控制權，而且被擔保方經營穩定，具有良好的償債能力。此次擔保行為的財務風險處于公司可控的范圍之內，公司對其提供擔保不會損害上市公司的利益。 該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票。 本事項詳見公司《關于對外擔保的公告》。 二、審議通過了《關于收購湖北龍翔藥業有限公司股權的議案》 公司的參股子公司湖北龍翔藥業有限公司（以下簡稱“湖北龍翔”）系藥物制劑的上游企業，其向公司控股子公司瑞普（天津）生物藥業有限公司提供部分重要藥物原料，且需求逐年上升。公司一直希望增持湖北龍翔股權，并且有愿望跟湖北龍翔其他股東協商收購事宜，最終達到控股湖北龍翔，以增加對原料藥供應和質量的控制。公司經與天津綠茵景觀工程有限公司協商，擬收購其持有的湖北龍翔40%的股權，以湖北龍翔的注冊資本為作價依據，確定收購價格為2080萬元人民幣，公司以自有資金收購。 本次收購前，湖北龍翔的股東分別為天津綠茵、武穴市龍翔藥業有限公司和本公司，股權比例分別為：40%、21.8%、38.2%。本次收購后，公司占湖北龍翔股權比例為78.2%，達到控股；武穴市龍翔藥業有限公司占湖北龍翔股權比例為21.8%。 該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票。 本事項詳見公司《關于收購湖北龍翔藥業有限公司股權的公告》。 天津瑞普生物技術股份有限公司董事會 二〇一〇年十二月一日 | ||
